证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：临 2021-063 号
四川水井坊股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市金牛区全兴路 9 号公司主楼二楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 328,749,240
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.32%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长范
祥福先生主持，公司聘请的四川君合律师事务所律师晋倩如、何潼出席并见证了
会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司财务总监、代理董事会秘书蒋磊峰先生出席了本次会议；公司总经理朱
镇豪先生、副总经理许勇先生等高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 328,748,740 100.00% 500 0.00% 0 0.00%
2、 议案名称：关于《四川水井坊股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》
及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 321,799,657 97.89% 6,949,583 2.11% 0 0.00%
3、 议案名称： 关于《四川水井坊股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 321,484,843 97.79% 7,264,397 2.21% 0 0.00%
4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年员工持股计划有关事
项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 321,713,936 97.86% 7,035,304 2.14% 0 0.00%
5、 议案名称：关于选举 Tanya Chaturvedi 女士为公司第十届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 327,650,985 99.67% 1,098,255 0.33% 0 0.00%
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
6.01 关 于 选 举 Randall
Ingber 先生为公司第
十届董事会董事的议
案
328,351,850 99.88% 是
6.02 关 于 选 举 Sathish
Krishnan 先生为公司
第十届董事会董事的
议案
328,361,835 99.88% 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于减少公司
注册资本暨修
订《公司章程》
的议案
20,28
2,520
100.00% 500 0.00% 0 0.00%
2 关于《四川水井
坊股份有限公
司 2021 年员工
13,33
3,437
65.74% 6,949
,583
34.26% 0 0.00%
持股计划（草
案）》及其摘要
的议案
3 关于《四川水井
坊股份有限公
司 2021 年员工
持股计划管理
办法》的议案
13,01
8,623
64.18% 7,264
,397
35.82% 0 0.00%
4 关于提请股东
大会授权董事
会办理 2021 年
员工持股计划
有关事项的议
案
13,24
7,716
65.31% 7,035
,304
34.69% 0 0.00%
5 关于选举 Tanya
Chaturvedi 女
士为公司第十
届监事会监事
的议案
19,18
4,765
94.59% 1,098
,255
5.41% 0 0.00%
6.01 关于选举
Randall Ingber
先生为公司第
十届董事会董
事的议案
19,88
5,630
98.04% / / / /
6.02 关于选举
Sathish
Krishnan 先生
为公司第十届
董事会董事的
议案
19,89
5,615
98.09% / / / /
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次第 1 项议案为特殊表决议案，该项议案获得出席现场会议以及参加网络
投票的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过；
2、除第 1 项议案外，其余议案为普通议案，均获得出席现场会议以及参加网络
投票的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川君合律师事务所
律师：晋倩如、何潼
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会
议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定。会议通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
四川水井坊股份有限公司
2021 年 10 月 8 日
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