600779 沪市 水井坊

股票代码：600779              股票简称：水井坊            编号：临 2021-074 号
              四川水井坊股份有限公司

              关于聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
 任。

  2021 年 11 月 25 日，公司第十届董事会 2021 年第十次会议审议通过了《关
于聘任邓娜女士为公司董事会秘书的议案》，同意聘任邓娜女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

  邓娜女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，其简历详见附件。

    本次聘任董事会秘书后，公司财务总监蒋磊峰先生不再代行董事会秘书职责。
  特此公告

                                              四川水井坊股份有限公司

                                                    董  事  会

                                            二○二一年十一月二十六日
附件：

                    邓娜女士简历

  邓娜，女，32 岁，国籍：中国，四川大学法学硕士学位。持有中国国家法律职业资格证书、董秘资格证书。历任四川水井坊股份有限公司法务、证券事务主管、证券事务代表，现任四川水井坊股份有限公司证券事务代表兼证券事务助理经理。