证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2021-035
南京熊猫电子股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》
的有关规定，于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会结合通讯方式召开第十
届董事会第十次会议。公司现有董事 8 名，实际出席会议的董事有 8 名，出席会议的董事符合法定人数。根据《公司章程》的有关规定，董事会已将《关于提名公司第十届董事会董事候选人》、《关于修改<公司章程>部分条款》、《南京熊猫“三重一大”决策制度实施办法》、《南京熊猫对外捐赠管理办法》等议案派发给全体董事。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经过讨论，公司第十届董事会第十次会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人》的议案。
经公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司（直接和通过资产管理计划持有公司3.93%股份，通过公司控股股东熊猫电子集团有限公司持有公司23.05%股份，合计持有公司26.98%股份）提名，及董事会提名委员会审查，审议通过提名胡回春先生为公司第十届董事会执行董事候选人，任期与第十届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款》的议案。
本次对《公司章程》部分条款进行修订，乃为落实中国特色现代企业制度和国企改革三年行动要求，及结合公司实际情况作出的修改。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于修改<公司章程>部分条款的公告》（临2022-036）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会提请公司股东大会授权公司管理层处理修改《公司章程》相应条款的具体事宜。
三、审议通过了《南京熊猫“三重一大”决策制度实施办法》。
为落实中国特色现代企业制度和国企改革三年行动要求，加快完善公司“三重一大”决策制度体系，根据有关文件精神和具体要求，结合公司实际情况，公司制定了《南京熊猫“三重一大”决策制度实施办法》。本办法自印发之日起施行,《南京熊猫重大决策办法》同时废止。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《南京熊猫对外捐赠管理办法》。
为规范公司对外捐赠行为，正确履行社会责任，有效维护股东权益，根据国资委《关于加强中央企业对外捐赠管理事项的通知》（国资发评价〔2009〕317号）及《关于中央企业对外捐赠管理有关事项的补充通知》（国资发评价〔2015〕41 号）相关要求，结合公司实际情况，制定了《南京熊猫对外捐赠管理办法》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
附：胡回春先生简历
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2022年8月25日
报备文件
（一）公司第十届董事会第十次会议决议
（二）公司第十届董事会提名委员会2022年第四次会议决议
（三）公司独立董事对提名第十届董事会董事候选人的独立意见
胡回春先生简历
胡回春先生：1973 年生，毕业于中央党校经济管理专业，研究生学历，经济师。历任熊猫电子集团有限公司办公室副主任、熊猫电子制造产业集团制造公司
总经理等。2016 年 5 月至 2022 年 6 月任南京熊猫电子股份有限公司副总经理，
2016 年 5 月至 2019 年 12 月兼任南京熊猫电子制造有限公司总经理，2019 年 12
月至 2022 年 6 月兼任南京熊猫信息产业有限公司总经理。目前现任南京熊猫电子股份有限公司总经理、法定代表人、党委副书记。胡先生长期从事电子信息行业的管理工作，具有丰富的经营管理经验。
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