证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2021-041
南京熊猫电子股份有限公司
持续关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
《金融合作协议》项下拟发生的资金结算余额及《销售物资及零部件协议》项
下拟进行的交易将履行披露及提交股东大会审议程序。
日常关联交易对上市公司的影响：续订持续关联交易及年度上限，有利于本公
司生产和经营的稳定，且续签持续关联交易协议的条款公平合理，定价公允，
并按照相关规定履行了审批程序。该等持续关联交易将于日常业务过程中按正
常商业条款订立，符合本公司及全体股东的整体利益，未影响本公司的独立性，
公司主要业务不存在严重依赖关联交易的情况。调整后的关联交易年度上限更
加契合本公司实际情况和发展要求。
一、持续关联交易基本情况
兹述及本公司于 2018 年 11 月 8 日、12 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站的本公司有关现有持续关联交易的相关公告，
及本公司于 2018 年 11 月 7 日、12 月 28 日刊载于香港联交所网站的有关现有持续
关联交易的公告及于 2018 年 12 月 11 日寄发的 H 股通函，本公司现有关于金融服
务的持续关联交易自独立股东于 2018 年第一次临时股东大会批准后生效，为期三
年；其余持续关联交易自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，为期三年。
鉴于本公司现有持续关联交易将分别于 2021年12 月27 日及12 月 31 日到期，
预计该等持续关联交易将于到期后继续进行，及考虑本集团业务发展实际情况和
本公司各关联人相关业务需求，本公司于 2021 年 11 月 15 日召开第十届董事会临
时会议，审议同意本集团与中国电子集团、中电熊猫集团 2022-2024 年度持续关联交易及年度上限，同意本集团与财务公司续订现有持续关联交易及年度上限，建议采取一切必要步骤以促使涉及上述持续关联交易的协议生效，授权本公司董事或高级管理人员签署与该等持续关联交易相关的若干 2022-2024 年度关联交易框
架协议，包括《提供分包服务及综合服务协议》、《接受分包服务及综合服务协议》、《销售物资及零部件协议》、《采购物资及零部件协议》、《提供租赁协议》、《商标使用许可协议》和《金融合作协议》。
中国电子为本公司实际控制人；中电熊猫持有本公司控股股东熊猫电子集团有限公司 100%股权，并持有本公司 3.93%股权；财务公司是中国电子控制的公司。根据上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）、（二）款有关规定，中国电子、中电熊猫、财务公司及其联系人构成本公司的关联法人。因此，上述持续关联交易协议项下拟进行的交易构成本公司的持续关联交易。
董事周贵祥先生、李韧之先生、沈见龙先生、邓伟明先生、夏德传先生及李长江先生为关联董事，于本次董事会上放弃表决权利；独立非执行董事戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生同意上述持续关联交易。
根据上海证券交易所股票上市规则有关规定，《金融合作协议》项下拟发生的资金结算余额及《销售物资及零部件协议》项下拟进行的交易将履行披露及提交股东大会审议程序。中国电子、中电熊猫、财务公司及其联系人将于股东大会上就批准上述持续关联交易的决议案放弃投票。
续订持续关联交易及年度上限，有利于本公司生产和经营的稳定，且续签持续关联交易协议的条款公平合理，定价公允，并按照相关规定履行了审批程序，符合本公司及全体股东的整体利益，未影响本公司的独立性，公司主要业务不存在严重依赖关联交易的情况。调整后的关联交易年度上限更加契合本公司实际情况和发展要求。
二、现有及建议年度上限
下表载列了本公司持续关联交易的分类、现有持续关联交易的上限及续订持续关联交易之建议年度上限概要：
单位：万元 币种：人民币
年度上限
历史 建议
持续关联交易分类 2019年1月1 2022 年 1 月 1 日起至 2024
日至 2021 年 年 12 月 31 日
12 月 31 日 本次建议金 占同类业务
额 比例（%）
（A） 由本集团向中国电子集团提供分包服 16,000 8,000 17.70
务及综合服务
（B） 由中国电子集团向本集团提供分包服 1,300 5,000 41.48
务及综合服务
（C） 由本集团向中国电子集团销售物资及 210,000 65,000 25.61
零部件
（D） 由本集团向中国电子集团采购物资及 8,000 5,000 1.87
零部件
（E） 由本集团向中电熊猫集团出租厂房及 300 300 4.30
设备
由中电熊猫集团向本集团出租厂房及 200 0 不适用
设备
由本集团向中电家电提供商标使用许 300 0 不适用
可
（F） 由本集团向中电熊猫集团提供商标使 不适用 70 46.40
用许可
年度上限
历史 建议
持续关联交易分类 2020年1月1 2022 年 1 月 1 日起至 2024
日至 2021 年 年 12 月 31 日
12 月 31 日 本次建议金 占同类业务
额 比例（%）
由本集团向南京中电熊猫平板显示科 30 0 不适用
技有限公司提供商标使用许可
由本集团向南京中电熊猫液晶显示科 20 0 不适用
技有限公司提供商标使用许可
年度上限
建议
历史 自独立股东于临时股东大会
持续关联交易分类-金融合作 2018 年 12 月 批准后生效，为期三年
28 日至 2021 本次建议金 占同类业务
年12月27日 额 比例（%）
（G） （1）本集团在财务公司的资金结算余
额（资金结算业务包括交易资金的收 50,000 50,000 47.89
付、吸收存款并办理定期存款、通知
存款、协定存款等）
（2）由财务公司向本集团提供综合授
信余额（综合授信业务包括本外币贷 60,000 60,000 不适用
款、对外担保、商业承兑汇票承兑和
贴现、保函等）
（3）由财务公司向本集团提供其他金
融服务业务（其他金融服务包括资金 不适用 200 不适用
管理、银行承兑汇票贴现、委托代理、
开立资金证明、贷款承诺、一般性策
划咨询以及专项财务顾问等其他金融
服务）
备注：上述“占同类业务比例”以同类别业务近三年发生额的平均数为基准进行计算。
本次建议金额与上年实际发生金额差异较大的原因：
（A）由本集团向中国电子集团提供分包服务及综合服务：中国电子集团中山东路 301 号地块开发项目预计会继续推进，本集团将向其提供机电安装、智能化安装服务及相应配套服务，而本集团与中国电子集团长期保持的技术开发服务亦会进一步加强，因此，本集团建议年度上限与上年度实际发生额存在一定差异。
（B）由中国电子集团向本集团提供分包服务及综合服务：本集团持续增加的医疗需求，及正常生产经营过程中货物或人员等的运输费用持续增加，促使本集团上调该类别交易的年度上限。
（C）由本集团向中国电子集团销售物资及零部件：中国电子集团对液晶显示业务板块进行调整，本集团部分销售 T-CON 板的业务不再构成关联交易或与中国电子集团的关联交易，因此，本集团大幅下调了销售物资和零部件类别的年度上限。
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、中国电子信息产业集团有限公司
企业名称 中国电子信息产业集团有限公司
企业性质 有限责任公司（国有独资）
法定代表人 芮晓武
注册资本 1,848,225.199664 万元人民币
住所 北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 19 层
主要股东 国务院国有资产监督管理委员会
中国电子信息产业集团有限公司的前身为中国电子信
息产业集团公司。1989 年 1 月 8 日，国务院办公厅以
《国务院办公厅关于成立中国电子信息产业集
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