证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2021-046
南京熊猫电子股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
其中：A 股股东人数 23
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 307,891,721
其中：A 股股东持有股份总数 294,065,721
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 13,826,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.69
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 32.18
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.51
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议是由公司董事会召集，董事长周贵祥先生主持会议。本次会议采取现场结合通讯方式召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员均列席会议。
4、会计师和见证律师出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司收购熊猫电子集团有限公司所持南京乐金熊猫电器有限公司 30%股权的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 60,913,666 99.30 370,000 0.60 0 0
H 股 58,000 0.10 0 0 0 0
普通股合计： 60,971,666 99.40 370,000 0.60 0 0
2、 议案名称：关于修改公司的《公司章程》相应条款，及授权公司管理层处理修改《公司章程》相应条款的具体事宜
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 293,695,721 95.39 370,000 0.12 0 0
H 股 13,826,000 4.49 0 0 0 0
普通股合计： 307,521,721 99.88 370,000 0.12 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司收购熊
猫电子集团有限
1 公司所持南京乐 443,175 54.50 370,000 45.50 0 0
金熊猫电器有限
公司 30%股权的
关联交易
关于修改公司的
《公司章程》相应
2 条款，及授权公司 443,175 54.50 370,000 45.50 0 0
管理层处理修改
《公司章程》相应
条款的具体事宜
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，2021年第一次临时股东大会的第 2 项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：景忠、孙宪超
2、 律师见证结论意见：
南京熊猫电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
南京熊猫电子股份有限公司
2021 年 12 月 8 日
查看PDF原文
