江苏综艺股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
暨召开2001年度第一次临时股东大会的通知
江苏综艺股份有限公司第四届董事会于2001年8月7日在本公司会议室召开了第三次会议，应到董事9人，实到董事6人，董事石宏委托董事季风华代为行使表决权，符合《公司法》和本公司章程规定。会议以逐项审议、投票表决方式通过决议如下：
一、 审议通过公司《2001年度中期报告及摘要》；
二、 审议通过公司《2001年度中期利润分配及公积金转增股本方案》
报告期内公司共实现净利润27,127,307.20元，加调整后年初未分配利润137,359,297.30元，减去子公司提取盈余公积金4,030,653.97元，本报告期可供股东分配利 润160,455,950.53元。
鉴于公司发展需要，本公司2001年度中期不进行利润分配，也不实行公积金转增股本。
三、 审议通过《关于执行〈企业会计制度〉变更公司部分会计政策的议案》
根据财政部财会[2001]17号文的规定，本公司决定自2001年1月1日起执行《企业会计制度》,并根据相关规定，母公司及纳入合并范围的控股子公司对固定资产、无 形资产分别计提“固定资产减值准备”， “无形资产减值准备”，此项会计政策的变动已采用追溯调整法。同时，对本年初尚未摊销的开办费余额采用追溯调整法进行处理，调整2001年度中期会计报表相关项目的年初数和上年发生数。
四、审议通过《关于调整2001年度配股预案部分内容的议案》
本公司于2001年4月27日召开的2000年度股东大会通过了公司2001年度配股预案 ，现根据实际情况对配股预案中有关内容进行调整，具体如下：
（一）对2001年度配股预案中有关配股价格的调整
原定配股价格为：15－20元，为了尊重广大投资者的利益，经与主承销商协商，结合实际情况公司决定将配股价格进行如下调整：配股价格拟定为股权登记日前20个交易日（含股权登记日）公司A股股票的平均收盘价的70％至85 ％（公司董事会将在配股说明书中刊登与主承销商协商一致确定的配股价格）。
（二）对2001年度配股预案中拟投资项目的调整
原定配股资金用途及可行性说明中，拟投资270万美元对南通复盛木业有限公司 进行增资扩股，由于合作方英国威京群岛MILLIONSUCCESS公司原定投资于本项目的资金另作他用，经友好协商，双方决定不再对复盛木业进行增资扩股。鉴于上述情况，公司决定不再将对复盛木业增资扩股项目列为本次配股募集资金拟投资项目。
（三）为进一步明确股东大会对董事会授权范围，提请股东大会授权董事会全权办理2001年度配股的一切事宜，具体如下：
1、授权公司董事会根据配股时的情况和有关主管部门的要求，调整发行数量、 发行对象、发行方式、发行价格和上市地点；
2、 授权公司董事会视情况部分调整本次募股资金的投资项目；
3、根据中国证券监督管理委员会的批复，授权公司董事会确定本次配股的起止 日期；
4、 授权公司董事会签署公司本次配股运作过程中的重大合同；
5、授权公司董事会在配股工作完成后对公司章程有关条款进行修改并办理公司 注册资本变更相关事宜；
6、在出现不可抗力或其他足以使本次配股计划难以实施、或者虽然实施但会对 公司带来极其不利后果之情形，可酌情决定本次配股计划延期实施；
7、 授权公司董事会办理与本次配股有关的其他一切事宜。
有关2001年度配股预案的其他事项不变。
五、审议通过《关于增加公司经营范围并相应修改公司章程有关条款的议案》
根据公司经营发展需要，公司将在原有经营范围的基础上增加“纺织面料”，章程中有关经营范围的条款作相应修改。
六、审议通过召开公司2001年度第一次临时股东大会有关事宜。
（一）会议时间：2001年9月9日上午9：30
（二）会议地点：公司二楼会议室
（三）会议议程：
1. 审议公司《2001年度中期报告及中期报告摘要》；
2. 审议公司《2001年度中期利润分配及公积金转增股本预案》；
3. 审议《关于执行〈企业会计制度〉变更公司部分会计政策的议案》；
4. 审议《关于调整2001年度配股预案部分内容的议案》；
5. 审议《关于增加公司经营范围并相应修改公司章程有关条款的议案》。
（四）会议出席对象：
1.截止2001年9月3日（星期一）下午交易结束后，在上海证券中央登记结算有限公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。
2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
3. 公司聘请的有证券从业资格的律师。
（五）登记办法
参加临时股东大会的股东请填妥所附《临时股东大会登记表》，于2001年9月7日前邮寄或者传真至本公司证券部，逾期不予办理。委托他人出席的，须同时办理授权委托（附授权委托书式样）。
联系地址：江苏省通州市兴东镇黄金村江苏综艺股份有限公司证券部；
邮编：226376；
电话：0513－6639999、6563931、6563932；
传真：0513－6563501、6563502；
联系人：季风华、顾政巍；
（六）其他事项：本次会议会期预计半天，出席会议人员请持本人身份证、股东帐户卡参见临时股东大会，会议期间交通费用及食宿费用自理。
江苏综艺股份有限公司
董事会
二零零一年八月九日
附：2001年第一次临时股东大会登记表、授权委托书江苏综艺股份有限公司2001年第一次临时股东大会登记表
本单位/本人兹登记参加江苏综艺股份有限公司2001年度第一次临时股东大会。
股东姓名/名称： 持有股数：
股东帐号： 身份证号码：
年 月 日
江苏综艺股份有限公司2001年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位/个人，出席江苏综艺股份有限公司 2001年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人身份证号： 委托人股东帐号：
委托人持有股数： 受托人（签名）：
受托人身份证号： 委托日期：
注：1、本委托授权书剪报或复印件有效；
2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。
