江苏综艺股份有限公司
2000年度股东大会决议公告
江苏综艺股份有限公司（以下简称公司）2000年度股东大会于2001年4月27日在 江苏省通州市兴东镇黄金村公司会议室举行，与会股东及股东授权代表11人，代表股份数16344.93万股，占公司总股本的60.54%，符合《公司法》及公司章程的规定。会议经讨论审议并以记名投票表决的方式形成如下决议：
一、 审议通过了公司2000年年度报告及年报摘要
16344.93万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席大 会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%。
二、 审议通过了公司董事会工作报告
16344.93万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席大 会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%。
三、 审议通过了公司监事会工作报告
16344.93万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席大 会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%。
四、 审议通过了公司2000年度财务决算报告和2001年度财务预算报告
16344.93万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席大 会有 表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%。
五、 审议通过了公司2000年度利润分配及公积金转增股本方案
2000年度，经上海立信长江会计师事务所有限公司出具的信长会师报字（2001）第10417号审计报告，公司共实现净利润90603742.18元，根据母公司2000年度净利润88860316.77元提取10%法定公积金8886031.68元和5%的公益金4443015.84元，加年初未分配利润121993875.61元，共计可分配利润 172285659.75元。
公司拟以2000年12月31日总股本27000万股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利1.00元（含税），不进行送红股也不进行公积金转增股本。
16344.93万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席大 会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%。
公司2000年度派息时间及方法另行公告。
六、 审议通过了江苏综艺股份有限公司股东大会议事规则
16344.93万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席大 会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%。
七、审议通过了继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案
16344.93万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席大 会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%。
八、 审议通过了公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案
16344.93万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席大 会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%。
九、审议通过了关于江苏综艺股份有限公司前次募集资金使用情况的专项审核报告的议案
16344.93万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席大 会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%。
十、审议了公司2001年度配股预案：
2000年4月24日召开的公司1999年度股东大会通过了公司2000年度配股预案，后 未予实施。
2001年3月26日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了公司2001年度配股 预案。
2001年4月6日公司第三届董事会召开了第十三次会议，与会董事认真学习了《上市公司新股发行管理办法》和证监发200143号《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等文件，认为本公司第三届董事会第十二次会议通过的配股预案符合上述新的政策规定。全体与会董事对董事会做出的有关配股的所有决议愿意依法承担相应的法律责任。
1、审议通过了配股比例和配售总额
以本公司2000年末的总股本27000万股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，预计配售总额为8100万股。
16344.93万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席大 会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了配股价格和确定依据
本次配股价格浮动范围为15-20元，确定依据如下：
（1）参考本公司股票的二级市场价格、本公司所处行业及盈利前景；
（2）募集资金投资项目的资金需求量；
（3）与承销商充分协商一致的原则。
16344.93万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席大 会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%。
3、审议了配股募集资金用途
（1）投资高科技、信息产业，主要用于：
A、 投资江苏综艺光通讯有限公司（暂定名）；
16344.93万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席大会有 表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%。
B、 投资通州市广电网络有限公司；“”
16344.93万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席大 会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%。
C、 对毅能达信用卡制造（深圳）有限公司进行增资；
16344.93万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席大 会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%。
D、 投资北京综艺达软件技术有限公司。
16344.93万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席大 会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%。
（2）投资木业，主要用于：
A、建设综艺木业工业园区；
本项目包括以下两个部分：
a、投资建设高档装饰板和细木工板生产线
16344.93万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席大 会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%。
b、建设基础设施
16344.93万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席大 会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%。
B、增加对南通复盛木业有限公司投资。
16344.93万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席大 会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%。
（3）投资服装业，主要用于：
A、在深圳投资兴建高档服装合资公司；
16344.93万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席大 会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%。
B、增加对本公司丝绸分公司投资；
16344.93万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席大 会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%。
C、增加对本公司服装分公司投资。
16344.93万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%。
（4）补充流动资金。
1438.67万股同意，占出席大会有表决权股份总数的8.80%；14906.26万股反对，占出席大会有表决权股份总数的91.20%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了本配股决议自股东大会决议通过之日起有效期一年的议案。
16344.93万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席大 会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了提请股东大会授权董事会在决议有效期内，确定配股具体方案并 全权处理与本次配股有关事宜。在配股有效期内，若配股政策发生变化，提请股东大会授权董事会按新的配股政策继续办理2001年配股事宜的议案。
16344.93万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席大 会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%。
上述配股方案经本次股东大会通过后尚须报中国证券监督管理委员会核准后实施。
十一、审议了本公司2001年度增资配股资金投向的可行性说明
本次配股拟投资项目可行性说明如下：
1、投资高科技、信息业：
A、 投资江苏综艺光通讯有限公司（暂定名）
鉴于光通讯行业的良好发展前景，本公司拟出资1799万美元与美国Photonic MarketingCorporation合资成立江苏综艺光通讯有限公司（暂定名），本公司占新公 司投资总额的60%。建成后的新公司将缓解国内光配件市场产品紧缺的局面，发展前 景良好。美国PhotonicMarketingCorporation是一家从事光纤、光缆生产及销售的专业化公司，是目前中国大陆和台湾地区光纤、光缆加工商的最大原料供应商。
16344.93万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席大 会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%。
B、 收购通州市广电网络有限公司部分股权
通州市广电网络有限公司是在国家有关台网分开、传输网络企业化经营的政策指导下，由通州市广播电视台为主发起成立的一家从事有线电视信号传输服务以及宽带数据网增值服务的专营性公司，注册资本为12766万元。该公司的主要资产由三部分 构成：一是遍布通州市的有线电视宽带传输网络；二是提供INTERNET接入等网络增值服务的有关设备；三是部分营运资金。
鉴于信息网络业发展前景广阔，本公司第三届董事会第十二次会议通过了拟用本次配股募集资金出资6000万元收购通州市广播电视台持有的通州市广电网络有限公司47%股权，并委托上海东洲评估有限公司进行了评估。
根据江苏省财政厅苏财国（2001）64号确认的上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲评报字（2001）第059号资产评估报告书得出的通州市广电网络股份有限公司 的评估值为14537.49万元。考虑到通州市广电网络有限公司发展前景良好并保证国有资产的保值，本公司拟利用配股募集资金按经江苏省财政厅确认后的评估值收购通州市广电网络有限公司47%的股权，收购价为6832.62万元。
16344.93万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席大 会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%。
C、 对毅能达信用卡制造（深圳）有限公司进行增资
毅能达信用卡制造（深圳）有限公司是一家专门生产各种国际标准信用卡、IC智能卡、资讯卡、制卡设备及配件的专业制卡企业，是国内少数几家拥有在国家重点工程和重大项目中享有重点生产权的企业。作为我国非接触IC卡身份证的首选生产基地，毅能达信用卡制造（深圳）有限公司已接受了信息产业部和公安部等有关单位专家的重点考察并获好评。该公司目前产品的40%出口，出口量居国内各类制卡企业之首。
根据上海立信长江会计师事务所有限公司信长会师报字（2001）第10476号审计 报告，截至2000年12月31日，毅能达信用卡制造（深圳
