证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号: 2023-014
武汉祥龙电业股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 公司于 2023 年 5 月 10 日以电子邮件、电话的方式发出召
开第十一届董事会第一次会议的通知。
3. 公司第十一届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 15 日以现
场结合通讯的方式召开。
4. 本次会议应出席董事人数 7 人,实际出席董事人数 7 人。
5. 会议主持人为董耀军先生。
二、董事会会议审议情况
1. 《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
本议案表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获
通过。
选举董耀军先生为第十一届董事会董事长,任期与第十一届董事会任期一致。
2. 《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》
本议案表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获
通过。
选举梅先锋先生为第十一届董事会副董事长,任期与第十一届董事会任期一致。
3. 《关于选举公司第十一届董事会各专业委员会成员的议案》
本议案表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获通
过。
选举产生公司第十一届董事会专门委员会组成人员如下:
选举董耀军先生、李昆鹏先生、王翔先生为战略委员会委员,董耀军先生为战略委员会主任委员;
选举陈丽红女士、彭振宏先生、王翔先生为审计委员会委员,陈丽红女士为审计委员会主任委员;
选举王翔先生、董耀军先生、陈丽红女士为提名委员会委员,王翔先生为提名委员会主任委员;
选举李昆鹏先生、陈丽红女士、彭振宏先生为薪酬与考核委员会委员,李昆鹏先生为薪酬与考核委员会主任委员。
上述委员任期与第十一届董事会任期一致。
4. 《关于聘任公司总经理的议案》
本议案表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获
通过。
聘任董耀军先生为公司总经理,任期与第十一届董事会任期一致。根据《中华人民共和国企业国有资产法》的相关规定,国有资本控股公司董事长兼任总经理需经股东大会通过,该议案尚需提交股东大会审议。
5. 《关于聘任公司总会计师、董事会秘书的议案》
本议案表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获通
过。
聘任王凤娟女士为公司总会计师、董事会秘书。上述高级管理人员任期与第十一届董事会任期一致。
6. 《关于聘任证券事务代表的议案》
本议案表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获
通过
聘任刘攀先生为公司证券事务代表,任期与第十一届董事会任期一致。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 15 日
附件:简历
董耀军先生:54 岁,本科学历,注册会计师、高级审计师。历任武汉葛化集团有限公司纪委副书记、监察审计处处长;武汉祥龙电业股份有限公司纪委书记、副总经理、总会计师,现任武汉祥龙电业股份有限公司党委书记、董事长、总经理。
梅先锋先生:39 岁,本科学历。历任武汉产业投资发展集团有限公司资金管理部业务经理、股权投资项目组组长。 现任武汉创新投资集团有限公司副总经理。
彭振宏先生:51 岁,本科学历,审计师。历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、科长、副部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事,武汉葛化集团有限公司投资发展部部长。
王凤娟女士:38 岁,本科学历。历任武汉祥龙电业股份有限公司财务部科员、副部长、部长;共青团武汉祥龙电业股份有限公司委员会书记。现任武汉祥龙电业股份有限公司党委委员、总会计师、董事会秘书。
陈丽红女士:45 岁,中南财经政法大学会计学院教授,博士生导师。2000 年获武汉理工大学管理学会计系管理学学士学位,2003年获武汉理工大学管理学会计系管理学硕士学位,2009 年获中南财经政法大学会计学博士学位。财政部中国注册会计师协会审计行业标准制定专家,财政部中国注册会计师协会审计准则起草组成员,审计准则英文版审核组成员,全国会计领军后备人才(学术类),湖北省
斯顿大学访问学者。长期致力于资本市场会计与审计研究,在《会计研究》《审计研究》等重要期刊发表学术论文 40 余篇,出版专著 2 部,主持多项国家社科基金和教育部青年基金。
李昆鹏先生:45 岁,华中科技大学管理学院教授。2001 年获华中科技大学机械工程与自动化学士学位,2006 年获南洋理工大学系统工程与管理博士学位。长期从事物流与供应链管理和运作战略方面的研究、教学与企业咨询工作。研究工作发表于国内外主流学术期刊,为中国交通建设集团、湖北中烟、河南中烟、长江电力、武汉烟草等企业提供供应链体系设计、数字化转型、集中采购、物流整合等方面的咨询服务。
王翔先生: 51 岁,武汉理工大学材料科学与工程学院复合材料与工程系副教授,工学博士。1993 年获武汉工业大学复合材料专业工学学士学位,2000 年获武汉理工大学材料学工学硕士学位,2008年获武汉理工大学材料学工学博士学位。主要从事高性能聚合物基体、聚合物基复合材料制品及结构研究;功能及智能复合材料研究。在复合材料原材料、制品及结构、制备工艺与设备、测试技术方面,具有理论知识和实践工作能力。作为负责人主持了国家级项目 2 项,基金项目 1 项。发表多篇学术论文,获得多项国家发明专利,并担任多家企业的兼职技术专家。
刘攀先生:34 岁,本科学历。曾在中国建设银行工作,现任武汉祥龙电业股份有限公司证券事务代表。