证券代码：600767 证券简称：运盛医疗 公告编号：2021-051 号
运盛（成都）医疗科技股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
三次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 10
月 26 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》
与会董事认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定，2021 年第三季度报告所包含的信息能够真实地反映公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《运盛医疗 2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
同意聘任具备证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。同时，提请公司股东大会授权公司经理层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。
公司独立董事发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《运盛医疗关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-053 号）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《运盛医疗关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-054 号）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
九、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《运盛医疗关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-055 号）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
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