600766 沪市 *ST园城

 证券代码：600766      证券简称：*ST 园城      公告编号：2023-053
          烟台园城黄金股份有限公司

    第十三届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 一、董事会会议召开情况

 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 6 日以口头结
合通讯等方式向全体董事发出第十三届董事会第二十四次会议通知，会议按通知
时间如期于 2023 年 7 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事郭常珍女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
 二、董事会会议审议情况
 与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：
 1、审议通过了《关于补选吕桂华女士为公司非独立董事的议案》
 吕桂华女士简历附后。

 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
 2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
 3、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的议案》

 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 三、备查文件
 公司第十三届董事会第二十四次会议决议。
 特此公告。

                                            烟台园城黄金股份有限公司

                                                              董事会
                                                    2023 年 7 月 12 日
 附：吕桂华女士简历：

  吕桂华，女，1972 年生，大专学历，2012 年至 2023 年 6 月担任烟台汇龙湾
投资有限公司总经理。