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2021 年第三次临时股东大会会议资料
            二〇二一年十一月五日


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          2021年第三次临时股东大会会议议程

 会议方式：现场记名投票和网络投票相结合的表决方式；
 现场会议时间：2021年11月5日下午 14：30；
 网投会议时间：2021年11月5日9：15-11:30  13：00-15:00；
 会议地点：烟台市芝罘区南大街261号8楼园城黄金会议室；
 主要议程：
 一、主持人宣布大会开始 ；
 二、会议主持人介绍股东的出席情况，到会董事、监事、高级管理人员情况及本 次会议的见证律师；
 三、宣读、审议以下议案：

序号                                  议案内容

 1    《关于提名乔燕女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人的议案》；

 四、 讨论、审议上述议案 ；
 五、投票表决；
 六、推举本次股东大会现场计票人、监票人汇总表决情况；
 七、主持人宣布表决结果并形成2021年第三次临时股东大会会议决议 ；
 八、由见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
 九、参会董事签署临时股东大会决议；
 十、参会人员在大会记录上签字 ；
 十一、主持人宣布会议闭幕；

议案 1

      关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

  为完善公司治理结构，促进公司更好发展，根据《公司章程》等相关规定，经公司股东徐诚东先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会推选乔燕为公司第十三届董事会非独立董事候选人，乔燕女士简历附后，任期自公司本次临时股东大会审议通过之日起，至公司第十三届董事会任期届满之日止。

  报告完毕，请各位股东、股东代表审议。
乔燕简历：
 乔燕，女，1983 年生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，硕士学历。历任经济日报驻新疆记者站记者、新疆万财集团副总裁、新疆广汇房地产开发有限公司副总裁、内蒙古开远实业集团有限公司副总裁。

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                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 5 日