证券简称：园城黄金 证券代码：*ST 园城 编 号：2021-063
烟台园城黄金股份有限公司
第十三届董事会第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）第十三届董事会第一次会
议于 2021 年 9 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以口头
结合通讯方式发出，应到会董事 7 人，实到董事 7 人，经审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第十三届董事会董事长兼总经理的议案》；会议选举徐成义先生（简历详见附件 1）为公司第十三届董事会董事长兼总经理，任期至十三届董事会任期届满止。
董事表决结果：7 票同意0 票反对 0 弃票权
二、审议通过了《关于选举公司第十三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》；
战略委员会委员：
徐成义、林海、牟赛英、郭常珍、施建福，徐成义为召集人
提名委员会委员：
周巍、施建福、谭少平、徐成义、牟赛英，周巍为召集人。
薪酬与考核委员会：
施建福、周巍、谭少平、徐成义、郭常珍，施建福为召集人。
审计委员会：
谭少平、施建福、周巍、徐成义、牟赛英，谭少平为召集人。
董事表决结果：7 票同意0 票反对 0 票弃权
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
同意聘请牟赛英为女士公司副总裁、董事会秘书，任期至第十三届董事会届满。（简历详见附件 1）
同意聘请郭常珍女士为财务总监（财务负责人），任期至第十三届董事会届
满。（简历详见附件 1）
董事表决结果：7 票同意0 票反对 0 票弃权
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经公司董事会推荐；聘任逄丽媛女士为公司证券事务代表（简历详见附件1），聘期为三年。
董事表决结果：7 票同意0 票反对 0 票弃权
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
2021 年 9 月 24 日
附件 1：
烟台园城黄金股份有限公司
第十三届董事会董事长、高管简历
徐成义，2008 年至 2012 年，就职于园城实业集团有限公司，主管招投标和
项目管理工作，2013 年调任烟台园城黄金股份有限公司，负责矿业设备相关事
宜。2014 年 1 月 24 日至今担任烟台园城黄金股份有限公司董事长、第十一届、
十二届董事会董事。
牟赛英：2000 年 8 月至 2010 年 4 月，担任园城实业集团有限公司办公室主
任；2020 年 6 月 30 日任公司董事会秘书；2013 年 10 月至今担任烟台园城黄金
股份有限公司第十一届、十二届董事、副总裁；
郭常珍：女，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注
册会计师，注册税务师。 2014 年 11 月至 2020 年 8 月任烟台园城黄金股份有
限公司财务经理；2020 年 8 月 18 日至今任公司财务总监。
证券事务代表简历：
逄丽媛：2012 年 7 月至今担任烟台园城黄金股份有限公司证券事务代表、
董事会办公室副主任。
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