证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2021-058
中航重机股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 22 日召开第六届董
事会第二十次临时会议，审议并通过了《关于修订<中航重机股份有限公司章程>的议
案》，同意公司对《公司章程》的部分条款予以修订。具体修订情况如下：
序号 原章程条款 修改后章程条款
第一条 为维护中航重机股份有限公司 第一条 为确立中航重机股份有限公司(以下简称“公
(以下简称“公司”)、股东和债权人的 司”)的法律地位，规范公司的组织和行为，坚持和
合法权益，规范公司的组织和行为，贯 加强党的全面领导，坚持权责法定、权责透明、协调
彻依法治企和法治航空工业的要求，根 运转、有效制衡的公司治理机制，完善公司法人治理
据《中华人民共和国公司法》（以下简称 结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、
1 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券 股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公
法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业
产党党章》（以下简称“《党章》”）、《上 国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）《中华
市公司治理准则》和其他有关规定，制 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
定本章程。 公司治理准则》等有关法律、法规、规章及规范性文
件，制定本章程。
第四条 公司的中文名称：中航重机股份 第四条 公司的中文名称：中航重机股份有限公司
2 有限公司 公司中文简称：中航重机
公司的英文名称：AVIC HEAVY MACHINERY 公司的英文名称：AVIC HEAVY MACHINERY CO.,LTD.
CO.,LTD. 公司的英文简称：AVICHM
第七条 公司注册资本为人民币 1,051,638,636.00
元。
公司根据经营发展的需要，可以增减注册资本。增加
3 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 或减少注册资本的程序按照法律、法规和本章程有关
93,968.0840 万元。 规定 。
公司及各级子企业接受国家技改项目投资和国拨资
金投资，形成国有资产后应当转增为国有权益，由航
空工业集团单独享有。
4 第七条 公司为永久存续的股份有限公 第八条 公司为股份有限公司，依法在市场监督管理
司。 机关注册登记，取得法人营业执照。
5 第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第九条 公司依法自主经营、独立核算、自负盈亏、
东以其认购的股份为限对公司承担责 独立承担民事责任。公司全部资产分为等额股份，股
序号 原章程条款 修改后章程条款
任，公司以其全部资产对公司的债务承 东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全
担责任。 部资产对公司的债务承担责任。
第十条 公司可以向其他企业投资；但是除法律另有
6 新增 规定外，公司不得成为对所投资企业的债务承担连带
责任的出资人。
第十一条 公司根据国家关于国有资产监督管理的有
7 新增 关规定，接受国家机关和有权机构的监督管理，强化
国有企业财务刚性约束。公司积极参与市场竞争，在
市场竞争中优胜劣汰，夯实市场主体地位。
第十二条 公司遵守国家法律法规，遵守社会公德和
商业道德，维护国家安全，优先完成国家科研生产任
务，保守国家秘密，履行社会责任，自觉接受政府部
门和社会公众的监督。公司开展依法治企工作，落实
8 新增 法治建设职责，将公司建设成为治理完善、经营合规、
管理规范、守法诚信的法治企业。
公司依照国家有关规定建立健全财务、审计、总法律
顾问制度和职工民主监督等制度，加强内部监督和风
险防控。
第十二条 根据《党章》规定，公司设立
党委，建立党的工作机构，配备足够数
量的党务工作人员，保障党组织的工作 第十三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国
9 经费，同时按照规定设立纪委。董事会、 共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，
经理层决定公司重大问题，应事先听取 配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经
公司党委的意见。重大经营管理事项必 费。
须经党委研究讨论后，再由董事会、经
理层作出决定。
第十三条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股 第十四条 本章程自生效之日起，即成为规范公司组
东、股东与股东之间权利义务关系的具 织与行为的文件，公司与股东、股东与股东之间权利
有法律约束力的文件，对公司、股东、 义务关系的具有法律约束力的文件，对股东、公司、
10 董事、监事、高级管理人员具有法律约 党委委员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束
束力的文件。依据本章程，股东可以起 力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事 以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起
和高级管理人员，股东可以起诉公司， 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理
公司可以起诉股东、董事、监事和高级 人员。
管理人员。
第十六条 公司的经营宗旨：建立企业法 第十六条 公司的经营宗旨：完善企业法人结构，转
人结构，转换经营机制，加强科学管理， 换经营机制，加强科学管理，推进技术进步，扩大规
推进技术进步，扩大规模经营，增强市 模经营，增强市场竞争能力，参与国内、国际经济双
场竞争能力，参与国内、国际经济大循 循环，实现良好的经济效益，为全体股东获得最优收
11 环，实现良好的经济效益，为全体股东 益。以航空航天等军工领域为重点，向民用领域拓展，
获得最优收益。集工科贸为一体，融工 集科工贸为一体，融工程机械材料、锻件、铸件、液
程机械、锻件、铸件、液压件、汽车零 压件、环控附件、零部件的研发制造、销售、服务为
备件制造、销售、服务为一身，加强横 一身，加强横向、纵向分工协作和联系，形成多元化、
向、纵向分工协作和联系，形成多元化、 多层次、多品种、全方位的、立体式经营的、经济技
序号 原章程条款 修改后章程条款
多层次、多品种、全方位的、立体式经 术实力强劲的企业集团，以实现良好的综合经济效
营的、经济技术实力强劲的企业集团， 益。
以实现良好的综合经济效益。
第十六条 公司的经营范围（以工商行政 第十七条 公司的经营范围（以市场监督管理机关核
12 管理部门核定的经营范围为准）： 定的经营范围为准）：
13 新增 第十八条 公司经营期限：永久存续。
14 第 二 十 二 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十四条 公司股份总数为 1,051,638,636.00 股，
933,603,840 股，均为人民币普通股。 均为人民币普通股。
第二十七条 公司收购本公司股份的，应
当依照《中华人民共和国证券法》的规
定履行信息披露义务。公司收购本公司 第二十九条 公司收购本公司股份的，应当依照《中
股份，可以选择下列方式之一进行： 华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，
15 （二）要约方式； 或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十八条第（三）项、第（五）项、
公司因本章程第二十五条第（三）项、 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过
第（五）项、第（六）项规定的情形收 公开的集中交易方式进行。
购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。
第四十条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政
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