证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2016-106
通策医疗投资股份有限公司
关于终止公司第一期员工持股计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月30日召开第七
届董事会第二十八次会议审议通过了《关于终止<通策医疗投资股份有限公司第一期员工持股计划>的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：一、公司第一期员工持股计划概述
公司分别于2016年8月24日召开第七届董事会第二十一次会议、2016年9月14
日召开2016年第一次临时股东大会，表决通过了《通策医疗投资股份有限公司第一期
员工持股计划（草案）及其摘要》和《通策医疗投资股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，并于2016年10月15日、2016年11月15日、2016年12月15日披露了《通策医疗投资股份有限公司关于第一期员工持股计划的进展公告》,具体内容详见刊登于2016年8月26日、2016年10月15日、2016年11月15日、2016年12月15日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
本次员工持股计划的参加对象包括上市公司及其下属相关公司的董事、监事及高级管理人员以及核心员工和骨干员工，合计不超过 800 人。本次员工持股计划每单位份额对应人民币1元，本次员工持股计划实际募集劣后级资金13,207万元，优先级资金 13,207 万元，委托中铁信托有限责任公司设立了规模为 26,414 万元的中铁信托·通策医疗 1 号集合资金信托计划，本次员工持股计划的股票来源为通过二级市场购买或大宗交易取得标的股票。参加对象认购本员工持股计划的资金来源为其合法薪酬、自筹资金及法律、行政法规允许的其他方式。
独立董事对本次员工持股计划发表了独立意见；监事会对本次员工持股计划发表了审核意见；公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书；2016年 9月 14日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了本次员工持股计划。
二、公司终止第一期员工持股计划的原因
综合考虑二级市场行情及公司拟实施非公开发行股票的情况，经持有人大会投票表决同意终止通策医疗投资股份有限公司第一期员工持股计划。
三、公司终止第一期员工持股计划的审议程序
公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于终止<通策医疗投资股份有限公司第一期员工持股计划>的议案》。因该议案涉及关联交易事项，关联董事吕建明先生、赵玲玲女士、章锦才先生在审议时对本议案回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对终止公司第一期员工持股计划发表了独立意见：
第一期员工持股计划审议通过后，参与本次员工持股计划的主要人员对本次员工持股计划的初衷表示认可，但综合考虑二级市场行情及公司拟实施非公开发行股票的情况，经持有人大会投票表决同意终止本次员工持股计划。 综上，作为公司的独立董事，一致同意公司提出的决定终止公司第一期员工持股计划的议案。
四、对公司的影响
终止公司第一期员工持股计划不会对公司目前的生产经营活动造成影响。公司根据发展需要和员工意愿，通过启动新的员工持股计划参与认购公司非公开发行股票的方式，进一步促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益相结合。
公司第八届董事会第二十八次会议已审议通过《关于<通策医疗投资股份有限公司员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）及其摘要>的议案》和《关于<通策医疗投资股份有限公司员工持股计划（非公开发行方式认购）管理办法>的议案》，尚需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十八次会议决议；
2、第七届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司
2017年1月3日
