600760 沪市 中航沈飞

证券代码：600760            证券简称：中航沈飞        公告编号：2021-038
            中航沈飞股份有限公司

      关于2021年半年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

    每股分配比例

  A 股每股派发现金红利 0.06 元（含税）

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  2021 年半年度中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润为 949,333,898.38 元，母公司实现净利润 589,282,472.14元，母公司年初未分配利润为 343,474,554.20 元，提取法定公积金并扣除已分
配 2020 年现金股利后，截至 2021 年 6 月 30 日，母公司期末可供分配利润
537,735,350.73 元。经董事会决议，公司拟以 2021 年半年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。以截至 2021 年 6
月 30 日 公 司 总 股 本 1,960,544,999 股 计 算 ， 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
117,632,699.94 元（含税）。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。


  上述 2021 年半年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议审议和表决情况

  公司于 2021 年 8 月 27 日召开第九届董事会第六次会议，以 12 票赞成，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于中航沈飞 2021 年半年度利润分配方案的议案》，同意公司本次半年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司 2021 年半年度利润分配方案是基于公司当前的财务状况、资金需求以及公司现阶段经营与长期发展的前提情况下做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，我们同意公司本次半年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司 2021 年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》的有关规定履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
    三、相关风险提示

  1.本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  2.本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                          中航沈飞股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 31 日