证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-026
中航沈飞股份有公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 04 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,031,972,517
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
73.6918
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由钱雪松董事长主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 6 人，董事邢一新、李克明、刘志敏、王永庆及
独立董事邢冬梅、王延明因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事肖治垣因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书戚侠出席会议，公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中航沈飞 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,031,615,664 99.9654 320,553 0.0310 36,300 0.0036
2、 议案名称：关于中航沈飞 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,031,919,817 99.9948 16,400 0.0015 36,300 0.0037
3、 议案名称：关于中航沈飞 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,031,615,664 99.9654 320,553 0.0310 36,300 0.0036
4、 议案名称：关于中航沈飞 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,031,919,817 99.9948 16,400 0.0015 36,300 0.0037
5、 议案名称：关于中航沈飞 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,031,765,536 99.9799 198,881 0.0192 8,100 0.0009
6、 议案名称：关于中航沈飞 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,026,064,168 99.4274 5,900,249 0.5717 8,100 0.0009
7、 议案名称：关于中航沈飞 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常
关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 44,935,362 87.7708 6,252,786 12.2133 8,100 0.0159
8、 议案名称：关于中航沈飞 2020 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,031,919,417 99.9948 16,800 0.0016 36,300 0.0036
9、 议案名称：关于全资子公司 2021 年度申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,031,947,617 99.9975 16,800 0.0016 8,100 0.0009
10、 议案名称：关于中航沈飞变更会计事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,031,731,206 99.9766 233,211 0.0225 8,100 0.0009
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股股 980,776,269 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
东
持股 1%-5% 37,970,292 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以
下普通股股 13,018,975 98.4350 198,881 1.5037 8,100 0.0613
东
其中:市值
50 万以下 9,081,158 97.9392 182,981 1.9734 8,100 0.0874
普通股股东
市值 50 万
以上普通股 3,937,817 99.5978 15,900 0.4022 0 0.0000
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于中航沈飞
1 2020 年度董事 50,67 99.3006 320,5 0.6281 36,30 0.0713
会工作报告的 1,395 53 0
议案
关于中航沈飞
2 2020 年度监事 50,97 99.8967 16,40 0.0321 36,30 0.0712
会工作报告的 5,548 0 0
议案
关于中航沈飞
3 2020 年度独立 50,67 99.3006 320,5 0.6281 36,30 0.0713
董事述职报告 1,395 53 0
的议案
关于中航沈飞
4 2020 年度财务 50,97 99.8967 16,40 0.0321 36,30 0.0712
决算报告的议 5,548 0 0
案
关于中航沈飞
2020 年度利润 50,82 198,8
5 分配及资本公 1,267 99.5943 81 0.3897 8,100 0.0160
积金转增股本
方案的议案
关于中航沈飞
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