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600758:辽宁能源第十届董事会第二十二次会议决议公告

公告日期:2022-10-27

600758:辽宁能源第十届董事会第二十二次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600758        证券简称:辽宁能源      公告编号:2022-031

    辽宁能源煤电产业股份有限公司

  第十届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    公司第十届董事会第二十二次会议于 2022 年 10 月 26 日
以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 6 名,实际到会董事6 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》等相关规定。经与会董事审议与表决,通过了以下议案:

    一、关于公司 2022 年第三季度报告的议案

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    二、关于更换董事的议案

    根据工作需要,公司股东中国信达资产管理股份有限公司推荐于武先生为公司董事,张希颖先生不再担任公司董事职务。
董事候选人当选后,任期至 2023 年 5 月 18 日,即本届董事会
任期届满止。本议案须提交公司股东大会审议。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、2021 年度公司高级管理人员绩效考核报告

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    四、关于制定《内部控制评价管理办法》的议案

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。

    附:董事候选人简历

                        辽宁能源煤电产业股份有限公司
                                  董  事  会

                                2022 年 10 月 27 日

    附:董事候选人简历

    于武:男,1968 年 2 月生人,中共党员,本科学历。2014
年 05 月-2020 年 07 月,外派辽宁金融资产交易中心有限责任
公司任职总经理;2020 年 07 月至今,中国信达资产管理股份有限公司辽宁省分公司党委委员、总经理助理。

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