证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 编号：2021-028
辽宁能源煤电产业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁能源煤电产业股份有限公司根据辽宁省国资委《关于修订国有企业公司章程的通知》要求，对《公司章程》进行了修订。
具体修改内容如下：
原章程 修订后内容
第一条 为规范辽宁能源煤电产业
股份有限公司（以下简称“公司”）的
第一条为维护公司、股东和债权 组织和行为，坚持和加强党的全面领
人的合法权益，规范公司的组织和行 导，完善公司法人治理结构，建设中国为，根据《中华人民共和国公司法》（以 特色现代国有企业制度，维护股东、公下简称《公司法》）、《中华人民共和国 司、债权人的合法权益，根据《中国共证券法》（以下简称《证券法》）、《中国 产党章程》（以下简称《党章》）、《中华共产党章程》（以下简称《党章》）和其 人民共和国公司法》（以下简称《公司
他有关规定，制订本章程。 法》）、《中华人民共和国企业国有资产
法》及《企业国有资产监督管理暂行条
例》和其他有关法律、法规、规章和规
范性文件，制定本章程。
第二条公司系依照《公司法》和
第二条公司系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司（以
其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称“公司”）。公司根据《党章》规
下简称“公司”）。 定，设立中国共产党的组织，开展党的
公司经辽宁省经济体制改革委员 活动，建立党的工作机构，配齐配强党
会（辽体改发[1993]68 号文）批准,以 务工作人员，保障党组织的工作经费。
定向募集方式设立；于 1993 年 12 月 28 公司经辽宁省经济体制改革委员
日在辽宁省工商行政管理局注册登记。 会（辽体改发[1993]68 号文）批准,以
公 司 现 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为 定向募集方式设立；于 1993 年 12 月 28
9121000011759560XG 的营业执照。 日在辽宁省工商行政管理局注册登记。
公 司 现 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为
9121000011759560XG 的营业执照。
第三条公司于 1996 年 9 月 25 日
经中国证监会（证监发字[1996]237 号
文）批准，首次向社会公众发行人民币
普通股 1,852.76 万股，于 1996 年 10
月 29 日在上海证券交易所上市。公司
总股本变更为 7,988 万股。
1997 年 5 月 13 日公司每 10 股送 6
第三条公司于 1996 年 9 月 25 日 股转增 4 股，总股本变更为 15,976 万
经中国证监会（证监发字[1996]237 号 股。
文）批准，首次向社会公众发行人民币 2010 年 4 月 16 日，公司以资本公
普通股 1,852.76 万股，于 1996 年 10 积向全体股东每 10 股转增 3 股，转增
月 29 日在上海证券交易所上市。公司 后，公司的总股本变更为 207,681,760
总股本变更为 7,988 万股。 股。
1997 年 5 月 13 日公司每 10 股送 6 2015 年 9 月 18 日经中国证监会核
股转增 4 股，总股本变更为 15,976 万 准，公司非公开发行 885,533,074 股股
股。 票用于购买相关资产，并非公开发行
2010 年 4 月 16 日，公司以资本公 247,664,478 股股票用于募集配套资
积向全体股东每 10 股转增 3 股，转增 金，上述非公开发行完成后，公司的总
后，公司的总股本变更为 207,681,760 股本变更为 1,340,879,312 股。
股。 2016年10月18日，公司披露了《关
2015 年 9 月 18 日经中国证监会核 于完成部分股份回购及注销的公告》，
准，公司非公开发行 885,533,074 股股 回购并注销 7,917,235 股股份，本次回
票用于购买相关资产，并非公开发行 购 完 成 后 , 公 司 总 股 本 为
247,664,478 股股票用于募集配套资 1,332,962,077 股。
金，上述非公开发行完成后，公司的总 2017 年 1 月 11 日，公司披露了《关
股本变更为 1,340,879,312 股。 于完成部分股份回购及注销的公告》，
回购并注销 1,553,142 股股份，本次回
购 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 变 更 为
1,331,408,935 股。
2019 年 1 月 10 日，公司披露了《关
于股份回购及注销的公告》，回购并注
销9,391,541股股份，本次回购完成后，
公司总股本变更为 1,322,017,394 股。
第八章共产党组织 第五章共产党组织
第一节党组织的机构设置 第一节党组织的机构设置
第一百六十二条 根据《党章》规 第九十九条根据《党章》规定，
定，公司设立党的委员会（以下简称“公 经上级党组织批准，设立中共辽宁能源司党委”）和纪律检查委员会（以下简 煤电产业股份有限公司委员会（以下简
称“公司纪委”）。 称公司党委），由辽宁省能源产业控股
第一百六十三条 公司党委和公 集团有限责任公司党委管理。同时，按
司纪委的书记、副书记、委员的职数按 照规定设立中共辽宁能源煤电产业股上级党组织批复设置，并按照《党章》 份有限公司纪律检查委员会。（以下简
等有关规定选举或任命产生。 称公司纪委）。
第一百六十四条 公司健全党组 第一百条 公司党委由党员代表
织工作机构，配备并稳定党务工作人 大会选举产生，每届任期一般为 5 年。员。公司党委设立党委工作部为工作部 任期届满应当按期进行换届选举。公司门，同时设立工会、团委等群众性组织。 纪委每届任期和党委相同。
第一百六十五条 党组织机构设 第一百零一条 公司党委设常委
置及其人员编制纳入公司管理机构和 会，其中：党委书记 1 名，党委副书记
编制。 2 名，常委 4 名。坚持和完善“双向进
第二节公司党委职权 入、交叉任职”领导体制，符合条件的
第一百六十六条 公司党委行使 常委会成员可以通过法定程序进入董
下列职权： 事会、监事会、经理层，董事会、监事
（一）发挥领导和政治核心作用， 会、经理层成员中符合条件的党员可以围绕企业生产经营开展工作。把方向， 依照有关规定和程序进入常委会。
管大局，保落实，坚持把党的领导融入 党委书记、董事长由一人担任，党公司治理结构各环节，坚持党的领导和 员总经理担任副书记。党委常委配备专
公司治理结构的有机统一； 责抓党建工作的专职副书记，专职副书
（二）支持股东大会、董事会、监 记一般应当进入董事会且不在经理层
事会、总经理依法行使职权； 任职。 第一百零二条 党组织机构设
（三）保证监督党和国家的方针、 置、人员编制纳入公司管理机构和编
政策在本企业的贯彻执行； 制。党组织的工作经费纳入公司预算，
（四）研究布置公司党群工作，加 从公司管理费用中列支。
强党组织的自身建设，领导思想政治工 第二节公司党委职权
作、精神文明建设和工会、共青团等群 第一百零三条 公司党委贯彻执
众组织； 行《中国共产党国有企业基层组织工作
（五）参与企业重大问题的决策， 条例（试行）》，发挥领导作用，把方向、研究决定公司重大人事任免，讨论审议 管大局、促落实，依照规定讨论和决定其他“三重一大”事项。党委研究决定 公司重大事项。主要职责是：
是董事会、经理层决策重大问题的前置 （一）加强公司党的政治建设，提
程序。 高政治站位，强化政治引领，增强政治
（六）全心全意依靠职工群众，支 能力，防范政治风险，教育引导全体党
持职工代表大会开展工作。 员坚决维护习近平总书记党中央的核
第三节公司纪委职权 心、全党的核心地位，坚决维护党中央
第一百六十七条 公司纪委的职 权威和集中统一领导。
权包括： （二）学习贯彻习近平新时代中国
（一）协助党委落实党风廉政建设 特色社会主义思想，贯彻执行党的方针主体责任，履行党风廉政建设监督责 政策，保证党中央的重大决策部署和上任，维护《党章》和其他党内法规； 级党组织的决议在本公司贯彻落实，推
（二）检查党的路线、方针、政策 动公司担负职责使命，聚焦主责主业，
和决议的执行情况； 服务国家重大战略，全面履行经济责
（三）协助党委加强党风廉政建设 任、政治责任、社会责任。
和组织协调反腐败工作，研究、部署纪 （三）研究讨论公司重大经营管理
检监察工作； 事项，支持董事会和经理层依法行使职
（四）贯彻执行公司党委有关重要 权。
决定、决议及工作部署； （四）加强对
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