证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2021-033
辽宁能源煤电产业股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届董事会第十六次会议于 2021 年 12 月 8 日以通讯表
决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际参会董事 5 名，董事胡宝新、姜圣扬因个人原因未参加本次董事会。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：
一、《关于子公司沈阳焦煤股份有限公司收购呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据有关规定，关联董事郭洪波对上述议案回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于更换董事的议案》
公司股东中国信达资产管理股份有限公司推荐张希颖先生为公司董事，不再推荐胡宝新先生担任公司董事职务。董事候选人当选
后，任期至 2023 年 5 月 18 日,即本届董事会任期届满止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于聘任高级管理人员的议案》
经总经理推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任王振涛先生为公司副总经理，任职时间自董事会审议通过之日起至 2023 年 5 月18 日本届高管任期届满时止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、《关于修订《内部控制手册》的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
附：拟聘任人员简历
辽宁能源煤电产业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 9 日
附：拟聘任人员简历
张希颖,汉族,男，1969 年 1 月生人，中共党员，硕士研究生学
历，高级经济师。2014.10－2020.07，幸福人寿总部董事会秘书、投资管理中心总经理（兼）；2020.07－2021.01，中国信达总部战略客户三部二等资深专员；2021.01－2021.05，中国信达北京分公司副总经理；2021.05 至今，中国信达辽宁分公司党委副书记（主持工作）、副总经理。
王振涛，男，1974 年 11 月生人，中共党员，大学学历，高级
政工师，2015.06－2017.12，沈阳煤业集团党委宣传(统战)部部长、集团报社总编、新闻中心主任；2017.12－2018.06，沈阳煤业集团党委宣传(统战)部部长、集团报社总编、新闻中心主任,集团公司深化改革工作领导小组办公室副主任；2018.06－2018.12， 沈阳煤业集团沈阳焦煤公司红阳三矿党委书记、副矿长；2018.12－2020.07，沈阳煤业集团党建工作部（党委组织部、党委宣传部）部长；2020.07－2020.09，辽能股份党建工作部部长；2020.09－2020.11，辽能股份党建工作部部长、机关党委书记（兼）；2020.11－2021.03，辽能股份党建工作部部长、机关党委委员、党委书记（兼）；2021.03－2021.04，辽能股份党建工作部部长、机关党委委员、党委书记（兼）、沈焦公司党建工作部（组织部、宣传部）部长；2021.04－2021.08，辽能股份党建工作部部长、人力资源部部长、兼机关党委委员、党委书记、沈焦公司党建工作部（组织部、宣传部）部长、人力资源部部长；2021.08 至今，辽能股份工会主席、党建工作部部长、人
力资源部部长、兼机关党委委员、党委书记、沈焦公司党建工作部（组织部、宣传部）部长、人力资源部部长。
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