证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编
号：2021-016
辽宁能源煤电产业股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届董事会第十二次会议于 2021 年 8 月 11 日以通讯表
决方式召开。本次会议应到董事 8 名，实际参会董事 8 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：
一、《关于选举董事的议案》
公司董事李长贵先生因工作原因，提出辞去公司董事职务。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名周明弘先生为董事候选人。董事候选人当选后，任期至 2023 年 5 月18 日,即本届董事会任期届满止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于聘任高级管理人员的议案》
公司总经理李长贵先生因工作原因，提出辞去总经理职务。
经董事长推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任周明弘先生为公司总经理；经总经理推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任李秀峰先生为公司副总经理，任职时间自董事会审议通过之日起至
2023 年 5 月 18 日本届高管任期届满时止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
附：拟聘任人员简历
辽宁能源煤电产业股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 12 日
附：拟聘任人员简历
周明弘，男，1968 年 12 月生人，中共党员，研究生学历，教
授、研究员级高级工程师。2016.08--2016.10，任辽宁省铁煤集团晓南矿矿长；2016.10--2019.01，任辽宁省铁煤集团晓南矿党委委员、矿长；2019.01--2019.01，任辽宁省能源集团铁煤集团大隆矿党委委员、矿长；2019.01--2019.02，任辽宁省能源集团铁法能源公司生产技术部副主任(正处级)；2019.02--2019.04，任辽宁省能源集团铁法能源公司企业管理部主任；2019.04--2020.01，任辽宁省能源集团铁法能源公司金碳公司党支部书记、董事长；2020.01--2020.06，任辽宁省能源集团安全生产监督管理部部长；2020.06--2020.10，任辽宁省能源集团阜新矿业集团党委委员、常委、董事、副总经理；2020.10--2021.08，任辽宁省能源集团阜新
矿业集团党委副书记、副董事长、总经理。
李秀峰，男，1969 年 10 月生人，中共党员，本科学历，正高级工程师，2011.08--2013.03，任抚顺矿业集团公司运输部副主任2013.03--2021.07，任抚顺矿业集团公司运输部主任（期间：2017.05至今，任中国煤炭学会第六届煤矿运输专业委员会主任委员）。
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