证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-006
长江出版传媒股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三十四次会议于 2023 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议
召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过《公司董事会 2022 年度工作报告》；
同意《长江传媒董事会 2022 年度工作报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2、审议通过《公司独立董事 2022 年度述职报告》；
根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定，公司独
立董事就 2022 年度履职情况进行了总结，形成了《长江传媒 2022 年度独立董事述职报告》。董事会审议通过了该报告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒 2022 年度独立董事述职报告》。
3、审议通过《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》；
公司董事会审计委员会对 2022 年的工作进行了全面回顾，形成了《长江传媒董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》，该报告已经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
4、审议通过《公司 2022 年度经营工作报告》；
同意《公司 2022 年度经营工作报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》；
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律
监管指引》等有关规定，公司编制了《2022 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。该报告已经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
6、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》；
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定，公司编制了《长江传媒 2022 年度内部控制评价报告》。该报告已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案，公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒 2022 年度内部控制评价报告》。
7、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》；
同意《关于公司 2022 年度财务决算的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
8、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算的议案》；
同意《关于公司 2023 年度财务预算的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
9、审议通过《公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023
年度预计情况的议案》；
同意《公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度预计情
况的议案》，公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：关联董事黄国斌、冷雪回避对议案的表决，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临 2023-007）。
10、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2022 年母公司报表净利润为 322,420,044.94 元。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币3.20元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,213,650,273股，以此计算合计拟派发现金红利 388,368,087.36（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 53.25%。2022 年度不进行送股及资本公积金转增股本。
董事会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。
公司独立董事同意该分配预案，并对利润分配的合理性发表了独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒 2022 年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2023-008）。
11、审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》；
同意《公司 2022 年度报告》及其摘要。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒 2022 年度报告》及其摘要。
12、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；
同意公司及全资子公司 2023 年度拟向银行申请不超过 40 亿元
（含）的综合授信额度，并在上述综合授信额度内，子公司根据实际资金需求进行银行融资时，公司拟为全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司、湖北新华印务有限公司、湖北长江传媒数字出版有限公司提供总额合计不超过 10.51 亿元（含）的银行授信担保。同时，公司对湖北长江出版印刷物资有限公司实际使用担保授信额度最高不超过 3 亿元。上述担保额度的有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于 2023 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：临 2023-009）。
13、审议通过《关于公司 2023 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
同意公司在确保正常经营资金需求的情况下，公司拟用最高额度不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，额度在股东大会授权期限内滚动使用。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于公司2023年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2023-010）。
14、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
同意《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2023-012）。
15、审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》。
同意公司于 2023 年 5 月 25 日 14:30 在湖北省武汉市雄楚大道
268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室召开长江出版传媒股份有限
公司 2022 年年度股东大会。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-013）。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 21 日
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