证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2022-28
厦门国贸集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 27 层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 159
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 810,370,507
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.2671
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次大会由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<厦门国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 793,546,512 97.9506 16,562,495 2.0443 40,000 0.0051
2、 议案名称：《关于<厦门国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 793,431,912 97.9365 16,677,095 2.0585 40,000 0.0050
3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 793,504,512 97.9455 16,604,395 2.0495 40,100 0.0050
(二) 累积投票议案表决情况
4、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 曾源 801,027,259 98.8470 是
5、关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 陈纯 800,730,256 98.8103 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于<厦门 30,664,926 64.8753 16,562,495 35.0399 40,000 0.0848
国贸集团股份
有限公司2022
年限制性股票
激励计划（草
案）>及其摘要
的议案》
2 《关于<厦门 30,550,326 64.6329 16,677,095 35.2824 40,000 0.0847
国贸集团股份
有限公司2022
年限制性股票
激励计划实施
考 核 管 理 办
法>的议案》
3 《关于提请公 30,622,926 64.7865 16,604,395 35.1286 40,100 0.0849
司股东大会授
权董事会办理
公司 2022 年
限制性股票激
励计划相关事
宜的议案》
4.01 《关于选举董 38,145,673 80.3254
事的议案》-曾
源
5.01 《关于选举监 37,848,670 79.6999
事的议案》-陈
纯
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获通过，其中 1、2、3 均以特别决议方式通过，获出
席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 厦门国贸集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2、 福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司 2022 年第二次临
时股东大会的法律意见书。
厦门国贸集团股份有限公司
2022 年 4 月 13 日
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