证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2022-20
厦门国贸集团股份有限公司
2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：定向发行
本激励计划拟授予的限制性股票数量为 10,588.33 万股，约占公司目前股本总额
211,766.6057 万股的 5.00%，其中首次授予限制性股票 8,470.67 万股，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80.00%，约占公司目前股本总额 211,766.6057 万股的 4.00%；预留限制性股票 2,117.66 万股，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的 20.00%，约占公司目前股本总额 211,766.6057 万股的 1.00%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）系厦门国贸控股集团有限公司控股子公司，是一家国有控股上市公司。始创于 1980 年，1996 年在上海证券交易所上市。公司注册地址为厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 2801 单元。公司是一家综合性企业，聚焦供应链管理核心主业，深化金融服务的协同作用，积极拓展健康科技新赛道。
（二）近三年主要业绩情况
单位：元，币种：人民币
主要会计数据 2020 年 2019 年 2018 年
营业收入 351,088,945,884.64 218,046,936,338.70 206,597,879,458.40
归属于上市公司股东 2,612,026,632.43 2,309,300,382.69 2,191,986,417.25
的净利润
归属于上市公司股东 2,250,877,189.37 1,638,102,013.11 1,192,469,828.02
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金 -1,684,676,266.91 -3,578,451,354.12
流净额 4,308,431,083.48
主要会计数据 2020 年末 2019 年末 2018 年末
归属于上市公司股东 26,190,610,270.53 24,773,464,268.55 23,506,667,061.01
的净资产
总资产 113,415,874,138.65 89,472,801,921.16 75,974,721,544.69
主要财务指标 2020 年 2019 年 2018 年
基本每股收益 1.12 0.90 0.83
(元/股)
扣除非经常性损益
后的基本每股收益 0.93 0.53 0.28
（元/股）
加权平均净资产收 14.41 12.67 11.51
益率（%）
扣除非经常性损益
后的加权平均净资 11.90 7.49 4.23
产收益率（%）
（三）公司董事会、监事会、高管人员构成情况
1．董事会构成
公司本届董事会由 9 名董事构成，分别是：董事长高少镛先生，董事许晓曦先生、吴韵
璇女士、陈金铭先生、曾源先生（拟任）、肖伟先生，独立董事刘峰先生、戴亦一先生、彭水军先生。
2．监事会构成
公司本届监事会由 3 名监事构成，分别是：监事会主席王燕惠女士，监事林瑞进先生、
曾健先生。
3．高级管理人员构成
公司现任高级管理人员 7 人，分别是：吴韵璇女士、蔡莹彬先生、范丹女士、朱大昕先
生、余励洁女士、王晓峰先生、王永清先生。
注：2022 年 3 月 11 日，公司第十届董事会 2022 年度第四次会议审议同意提名曾源先生为公司
第十届董事会非独立董事候选人，公司拟于 2022 年 4 月 12 日召开 2022 年第二次临时股东大会，
审议选举曾源先生为第十届董事会非独立董事的议案。
2022 年 3 月 11 日，公司监事林瑞进先生申请辞去公司监事职务。林瑞进先生辞职导致公司监
事会成员低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任监事前，林瑞进先生将按规定继续履行监事
职责。公司第十届监事会 2022 年度第一次会议审议同意提名陈纯先生为公司第十届监事会监事候
选人。公司拟于 2022 年 4 月 12 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议选举陈纯先生第十届监
事会监事的议案。
二、本激励计划的目的
1．本计划的目的
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，实现公司的高质量和长远发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国务院国有资产监督管理委员会《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号文，以下简称《175 号文》）《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171 号文，以下简称《171 号文》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门国贸集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制订了公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“本计划”）。
2．其他股权激励计划及长期激励机制的简要情况
截至本激励计划草案公告日，公司 2020 年限制性股票激励计划尚在有效期内。2020 年
8 月 17 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《2020 年限制性股票激励计划（草
案）》，并于 2020 年 9 月 25 日完成了首次授予的 2,080.00 万股限制性股票的登记工作，
于 2021 年 9 月 2 日完成了预留授予的 116.50 万股限制性股票的登记工作。
本激励计划与公司正在实施的 2020 年限制性股票激励计划相互独立，分别系根据公司
各个阶段的需求制定方案并执行。
三、股权激励方式及标的股票来源
本计划的激励方式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股股
票。
四、拟授出的权益数量
本激励计划拟授予的限制性股票数量为10,588.33万股，约占公司目前股本总额211,766.6057万股的5.00%，其中首次授予限制性股票8,470.67万股，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的80.00%，约占公司目前股本总额211,766.6057万股的4.00%；预留限制性股票2,117.66万股，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的20.00%，约占公司目前股本总额211,766.6057万股的1.00%。
截至本激励计划草案公告日，公司 2020 年限制性股票激励计划尚在有效期内，2020 年
限制性股票激励计划首次授予 2,080.00 万股、预留授予 116.50 万股，加上本次拟授予的限制性股票 10,588.33 万股，合计共 12,784.83 万股，占本激励计划公告时公司股本总额211,766.6057 万股的 6.04%。
公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的 1%。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1．激励对象确定的法律依据
本计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《175 号文》《171 号文》等
有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2．激励对象确定的职务依据
本计划的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工。
（二）激励对象的范围
本计划首次授予激励对象不超过972人，具体包括：
1．公司董事、高级管理人员；
2．中层管理人员、核心骨干员工。
以上激励对象中的公司董事、高级管理人员经公司股东大会选举或董事会决定聘任。激励对象必须与公司或公司的控股子公司具有劳动关系或聘用关系。
预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在
指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首批授予的标准确定。
（三）授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 获授限制性股票 占本激励计划授出 占总股本的
数量（万股） 权益数量的比例 比例
高少镛 董事长 45 0.42% 0.02%
吴韵璇 董事、总裁 45 0.42% 0.02%
叶厚飞 党委副书记 45 0.42% 0.02%
蔡莹彬 常务副总裁 45 0.42% 0.02%
范丹 副总裁、董事会秘书 45 0.42%
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