600755 沪市 厦门国贸

证券代码：600755        证券简称：厦门国贸            编号：2022-15

      厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2022 年度第一次会
议通知于 2022 年 3 月 8 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2022 年 3 月 11 日以
通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  与会监事经审议，通过如下议案：

    1. 《关于提名陈纯先生为公司第十届监事会监事候选人的议案》。

  因工作调整，公司监事林瑞进先生申请辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意提名陈纯先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会选举之日起至公司第十届监事会任期届满之日。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。

                                          厦门国贸集团股份有限公司监事会
                                                            2022年3月12日
  ● 报备文件：

  1.厦门国贸集团股份有限公司第十届监事会 2022 年度第一次会议决议。