证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2011‐21
厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会二0一一年度第九次会议于二0一
一年七月十九日以书面方式通知全体董事，并于二0一一年七月二十九日以通讯
方式召开，会议由陈金铭副董事长主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会人员认真
讨论，审议通过如下议案：
一、关于与厦门国贸控股有限公司、台湾龙邦国际兴业股份有限公司联合
竞拍地块的议案
为促进两岸交流、发挥各自优势，参与厦门两岸区域性金融服务中心建设并
提升公司地产综合开发能力，公司与厦门国贸控股有限公司（以下简称“国贸控
股”）、台湾龙邦国际兴业股份有限公司（以下简称“龙邦国际”）分别按 30%、
40%和 30%比例出资，联合出资竞拍厦门市湖里区 06-11 高林片区仙岳路南侧
2011G01 地块（以下简称“2011G01 地块”）。
该地块位于湖里区 06-11 高林片区仙岳路南侧，土地面积 24341.55 平方米，
总建筑面积 180000 平方米，其中办公 120000 平方米，商业 45000 平方米，地下
商业 15000 平方米，起拍价为 28760 万元。地块土地用途为商务金融（办公）及
批发零售（商业）用地，其中办公用地使用年限为 50 年，商业用地使用年限为
40 年。
授权总裁在不超过 1 亿元人民币的我司出资额度内参与竞拍，并签署相关文
件。
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二、关于共同投资设立厦门国贸金融中心开发有限公司的议案
待上述联合竞拍能成功拍得 2011G01 地块后，同意公司与国贸控股及龙邦国
际共同投资设立厦门国贸金融中心开发有限公司(名称暂定)，主要从事 2011G01
地块项目的开发、经营、管理和商业运营（具体经营范围以公司登记机关批准的
为准）。
新设公司注册资本为人民币 60000 万元，其中：公司出资 18000 万元，占注
册资本 30%；国贸控股出资 24000 万元，占注册资本 40%；龙邦国际出资 18000
万元，占注册资本 30%。上述三方在新设公司成立前支付的 2011G01 地块相关土
地使用权出让金将相应转为对新设公司的出资。公司授权总裁签署新设公司所需
的相关文件。
上述两项议案为关联交易，具体内容详见公司2011-22号公告。公司独立董
事陈汉文、戴亦一及辜建德对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。
上述两项议案涉及的关联方为厦门国贸控股有限公司，三名关联董事何福
龙、王燕惠、周任千已回避表决，经六名非关联董事（包括三名独立董事）全票
表决通过。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二0一一年七月二十九日
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