600755 沪市 厦门国贸

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2010—02
    厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“公司”）第六
    届董事会二〇一〇年度第一次会议于二〇一〇年一月五日召开，会议
    由何福龙董事长主持。会议应到董事九人，实到八人，辜建德独立董
    事因事请假。全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符
    合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    经全体董事认真审议讨论，会议一致通过了如下决议：
    为提升公司港口物流业务的运营能力，深化与公司贸易业务的合
    作互动，同意公司控股子公司—-福建三钢国贸有限公司在公司董事会
    授权范围内在公开市场上以竞价方式购买一艘散杂货船，并授权公司
    管理层办理购船具体事宜。公司将及时披露该事项的进展情况。
    特此公告。
    厦门国贸集团股份有限公司董事会
    二〇一〇年一月五日