证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2020-06
债券代码：136214 债券简称：14 上实 02
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
上海实业发展股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第三十一次会议于 2020 年 3 月 27 日上午在上海市淮海中路 98 号金
钟广场 20 层多功能厅以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长曾明先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
1. 《公司 2019 年度行政工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 《公司 2019 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 《公司 2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 《公司关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
董事会对于公司 2019 年度计提资产减值准备的合理性说明：
公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公允地反映了公司的资产状况。
具体内容详见《公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2020-08）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 《公司 2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6. 《公司 2019 年度利润分配的预案》
公司本部 2019 年度实现净利润人民币 130,276,472.37 元，按《公
司法》及公司章程的规定，提取 10%法定盈余公积 13,027,647.24 元，加上以前年度未分配利润 2,277,897,398.77 元，公司本年度可供分配
的利润为 2,395,146,223.90 元。公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日的总
股本 1,844,562,892 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00
元（含税）， 现金红利合计 184,456,289.20 元。剩余未分配利润2,210,689,934.70 元结转下一年度。
董事会对该分配预案的说明：
我国房地产政策持续调控不放松，房地产行业集中度加速提升，中小房企生存空间备受挤压。在此情况下，2020年，公司将继续做实房地产主业，保障公司中长期可持续稳定发展。在审慎分析宏观经济及行业现状、权衡公司短期经营目标和长期发展规划的基础上，公司董事会拟定了利润分配预案。该方案充分兼顾了公司经营发展需要、
未来资金需求并适当加大了对投资者的合理回报，在有效保障了股东特别是中小股东的利益的同时兼顾了公司业务规模和盈利规模增长，以期实现公司长期、稳健发展。公司未分配利润将主要用于业务拓展和日常运营。
独立董事关于该分配预案独立意见：
公司董事会所拟定的利润分配预案充分考量了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式和未来资金需求等多方面因素，符合公司实际情况。该利润分配预案保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，既能实现公司对投资者合理的投资回报，又能兼顾公司生产经营和可持续发展的需要，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7. 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及 2019 年度审计
费用支付的议案》
鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）具有从事证券业务资格，公司以往年度的会计报表一直得到上会事务所公正、客观的审计，董事会提议 2020 年度继续聘请上会事务所进行财务报告审计及内部控制审计。公司决定支付 2019 年度审计报酬
为人民币 160 万元及 2019 年度内部控制审计报酬人民币 60 万元（以
上费用均已包括差旅费用）。
具体内容详见《公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（临2020-10）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8. 《关于公司 2020 年度贷款计划的议案》
截至 2019 年末，公司合并体系内银行借款总额为人民币 129.86
亿元。根据 2020 年公司经营目标及业务发展需要，公司计划在 2019年底合并体系内银行借款总额的基础上，新增贷款不超过人民币 60亿元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9. 《公司 2019 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10. 《公司 2019 年度社会责任报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11. 《关于公司 2020 年度预计日常关联交易事项的议案》
公司 2019 年度日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照规定履行合同，未发现通过关联交易转移利益的情况，公司董事会认可 2019 年度日常关联交易事项；2020 年度预计日常关联交易系公司因正常生产经营需要而发生，公司与关联方以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定关联交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。
具体内容详见《关于公司 2020 年度预计日常关联交易事项的公告》（临 2020-11）。
本议案构成关联交易，关联董事曾明、唐钧、阳建伟、汪良俊回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12. 《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2019 年年度股东大会的会议时间、会议地点、会议登记办
法等具体事项授权公司董事会办公室办理。
议案 2、3、5、6、7 将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
审阅事项：
1. 《上实发展 2019 年度安全生产履职报告》。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十八日
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