大连大福控股股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。
（二）本次董事会会议于2019年4月23日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。
（三）本次董事会会议于2019年4月29日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次董事会由公司董事长梁军先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议《公司2018年度报告正文及摘要》
全文详见上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn。
投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。
（二）审议《公司2019年第一季度报告全文及正文》
全文详见上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn。
投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。
（三）审议《公司2018年度董事会工作报告》
投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议《关于公司2018年度财务决算及利润分配预案的议案》
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现利润总额-153,537.41万元，归属母公司净利润-153,588.14万元，2018年度不进行利润分配。
投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司2019年短期借款的议案》
根据2019年公司需要及新项目启动计划，预计新增约10亿元贷款，已存的贷款如下：
单位：万元
企业名称 贷款金额 期限 用途
大连大福控股股份有限公司 28,600 一年 流动资金
合 计 28,600
投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的有关规定，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告能真实、准确、客观地反映公司的生产经营状况。经公司审计委员会认可，公司拟定继续聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计审计机构。审计机构的具体酬金提请股东大会授权董事会决定。
投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议《2018年度独立董事述职报告》
全文详见上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn。
投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议《大连大福控股股份有限公司2018年度内部控制自我评价
全文详见上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn。
投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。
（九）审议《大连大福控股股份有限公司关于2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
详见公司临2019-038号公告。
投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。
（十）审议《大连大福控股股份有限公司第八届董事会审计委员会2018年度履职情况报告》
全文详见上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn。
投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。
（十一）审议《关于公司计提预计负债的议案》
详见公司临2019-036号公告。
投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）审议《关于公司会计差错更正的议案》
详见公司临2019-037号公告。
投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。
报告的专项说明》
投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。
（十四）审议《关于召开公司2018年度股东大会的议案》
详见公司临2019-039号公告。
投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。
特此公告。
大连大福控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
