证券代码：600747 股票简称：*ST大控 编号：临2018-034
大连大福控股股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。
（二）本次董事会会议于2018年4月19日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。
（三）本次董事会会议于2018年4月27日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次董事会由公司董事长肖贤辉先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议《公司2017年度报告正文及摘要》
全文详见上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn。
投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议《公司2018年第一季度报告全文及正文》
全文详见上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn。
投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。
（三）审议《公司2017年度董事会工作报告》
投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议《关于公司2017年度财务决算及利润分配预案的议案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现利润总额3,227万元，归属母公司净利润3,120万元，2017年度不进行利润分配。
投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司2018年短期借款的议案》
根据2018年公司需要及新项目启动计划，预计新增约10亿元贷款，已
存的贷款如下：
单位：万元
企业名称 贷款金额 期限 用途
大连大福控股股份有限公司 28,600 一年 流动资金
合计 28,600
投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议《关于公司2018年预计担保的议案》
根据公司资金情况，预计2018年公司需要提供担保不超过8亿元（包
含下表内8,000万元），具体明细如下：
单位：万元
单位 金额 期限 用途
大连瑞达模塑有限公司 8,000 一年 综合授信
合计 8,000
详见公司临2018-36号公告。
投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议《关于公司2018年日常关联交易的议案》
按照上海证券交易所《上市规则》的要求，在公司2017年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上，预计公司2018年与关联方之间可能发生的日常关联交易如下：
单位：万元
交易类别 产品或劳务 关联人 金额
购买商品 商品 天津大通铜业有限公司 150,000
详见公司临2018-37号公告。
关联董事梁军先生回避表决。
投票结果为6票赞成，O票反对，O票弃权。
此议案需提交股东大会审议。
（八）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度财务审计机构的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的有关规定，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告能真实、准确、客观地反映公司的生产经营状况。经公司审计委员会认可，公司拟定继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度会计审计机构。审计机构的具体酬金提请股东大会授权董事会决定。
投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议《2017年度独立董事述职报告》
全文详见上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn。
投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议《大连大福控股股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价
报告》
全文详见上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn。
投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。
（十一）审议《大连大福控股股份有限公司关于 2017 年度募集资金存
放及使用情况的专项报告》
详见公司临2018-38号公告。
投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。
（十二）审议《大连大福控股股份有限公司第八届董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
全文详见上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn。
投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。
（十三）审议《关于公司会计差错更正的议案》
详见公司临2018-39号公告。
投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）审议《关于公司计提预计负债的议案》
详见公司临2018-40号公告。
投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十五）审议《大连大福控股股份有限公司董事会对保留意见审计报告的专项说明》
投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十六）审议《关于申请撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的议案》
详见公司临2018-41号公告。
投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。
（十七）审议《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
详见公司临2018-42号公告。
投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。
特此公告。
大连大福控股股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
