证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2013-055
中茵股份有限公司关于
子公司收购蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司26%股权的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 玉斌公司不存在为其他人提供保证担保责任的情况, 也不存在以其财
产设定任何抵押、质押及其它担保权利的情况。
? 玉斌公司目前主要业务是进行蓬莱市北罗家金矿区矿山建设和有关探
矿权区域内资源勘探，其核心资产为1个采矿权和5个探矿权。
采矿权为蓬莱市北罗家金矿区，采矿证号C3700002011124110121040，
生产规模3万吨/年，采矿面积0.6105平方公里，有效期四年（2011
年12月7日至2015年12月7日）。
5个探矿权分别是：
1）山东省蓬莱市大夺沟矿区金矿详查，探矿权证号
T37120080602009919，勘探面积4.86平方公里，有效期2012年4月
11日至2014年3月31日。
2）山东省蓬莱市李家东部矿区金矿详查，探矿权证号
T37120081002015587，勘探面积0.34平方公里，有效期2012年4月
11日至2014年3月31日。
3）山东省蓬莱市方家沟地区金矿详查，探矿权证号
T37120090902034048，勘探面积7.56平方公里，有效期2013年7月1
日至2015年6月30日。
4）山东省蓬莱市大史家地区矿区金矿普查，探矿权证号
T37120080502007718，勘探面积30.23平方公里，有效期2012年10
月1日至2014年9月30日。
5）山东省蓬莱市北罗家矿区金矿详查，探矿权证号
T37120080202001923，勘探面积10.7平方公里，有效期2013年4月2
日至2015年3月31日。
一、交易概述
（一）介绍本次交易的基本情况
公司于2012 年11月11日召开了七届二十四次董事会会议审议并通过了公司
子公司西藏中茵矿业投资有限公司签署《关于蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司
之股权转让协议》的议案，同意公司子公司西藏中茵矿业投资有限公司（以下简
称“西藏中茵”）与苏州中茵集团有限公司（以下简称“中茵集团”）、林芝中
茵投资有限公司（以下简称“林芝中茵”）、蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司
（以下简称“玉斌公司”）股东李广武先生就收购玉斌公司66%的股权达成一致，
并签署“李广武与西藏中茵矿业投资有限公司、苏州中茵集团有限公司、林芝中
茵投资有限公司《关于蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司之股权转让协议》（详
情见2012年11月13日披露的《中茵股份有限公司关联交易公告》。
本次交易玉斌公司的净资产评估值为人民币142,274.89万元，西藏中茵收购
玉斌公司26%股权的交易价格为人民币29694.15万元，评估值与交易价之间的
差额部分公司将按照相关会计准则处理。本次收购协议签署日期为2012年11
月11日。
（二）本次交易的表决情况、独立董事的意见
本次交易已经公司七届二十四次董事会及八届十次董事会会议审议通过。公
司关联董事高建荣、徐庆华已回避表决。公司独立董事曾绍金、刘凤委分别发表
了独立意见。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易须经公司股东大会审议批准。
二、 交易各方当事人
（一） 交易对方基本情况如下：
1、姓名：李广武
性别：男
国籍：中国
住所：山东省蓬莱市北沟镇通和大街1号内1号
最近三年职业及任职：从事矿产开采行业；2010年10月31日至2012年12
月13日任蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司执行董事、经理；2010年12月18
日至今任职蓬莱市福峰物资有限公司执行董事。
（二）交易对方主要业务最近三年发展状况
交易方自然人李广武主要在蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司任职。蓬莱
市玉斌矿山机械配件有限公司企业概况及发展状况如下：
玉斌公司系李广武与李广文于2000年9月共同出资设立, 设立时注册资本
为50万元, 其中李广武以货币出资45万元, 李广文以货币出资5万元，2010
年4月13日李广文与李广武于签订《股权转让协议》, 李广文同意将其持有的
玉斌公司10%的股权(对应出资额5万元)转让予李广武, 股权转让价款为5万
元。2010年5月10日，李广武增加注册资本450万元，增资后玉斌公司注册资
本为500万元。
2012年12月13日公司股权变更为李广武、西藏中茵矿业投资有限公司、
苏州中茵集团有限公司、林芝中茵投资有限公司，同时公司法定代表人变更为陈
建。公司注册资本500万元（实收资本：500万元），营业执照注册号：
370684228004451。公司住所：蓬莱市北沟镇大史家村南。
经营范围：
前置许可项目：蓬莱市北罗家矿区深部及外围金矿详查；金矿地下开采。
一般经营项目：矿石浮选；加工；矿产品；矿山工程施工（法律、行政法
规、国务院决定规定需经营许可或审批的项目除外）。
玉斌公司目前主要业务是进行蓬莱市北罗家金矿区矿山建设和有关探矿权
区域内资源勘探，其核心资产为1个采矿权和5个探矿权。
