证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2012-007
中茵股份有限公司
七届十五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中茵股份有限公司七届十五次董事会会议于2012年3月12日以通讯表决方
式召开,应到董事5 人,实到董事5 人,会议符合相关法律法规及公司章程的
规定。经与会董事审议,通过了以下决议:
一、《公司关于收购西藏泰达厚生医药有限公司55%股权的议案》
公司根据经营发展的需要,拟以人民币580万元整收购青海明胶股份有
限公司持有的西藏泰达厚生医药有限公司55%的股权。
表决结果:同意 5 票,反对0 票,弃权0票。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二〇一二年三月十三日