股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2011-3
大唐华银电力股份有限公司董事会
2011 年第 1 次会议决议公告暨召开 2010 年年
度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整
性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2011
年 4 月 8 日发出书面开会通知，2011 年 4 月 21 日于长沙市芙蓉
中路三段 255 号五华酒店召开本年度第 1 次会议。会议应到董事
11 人，董事金耀华、傅国强、周绍文、陈收、伍中信、魏远、
罗赤橙、梁又姿共 8 人参加了会议，董事王琳因公出差，授权董
事金耀华代为出席表决，董事方庆海因公出差，授权董事傅国强
代为出席表决，独立董事叶泽因公出差，授权独立董事伍中信代
为出席表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议
审议并通过了如下议案：
一、《2010 年公司董事会工作报告》；
本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议批准。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《2010 年公司总经理工作报告》；
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同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《2010 年公司财务决算报告》；
本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议批准。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《2011 年公司财务预算方案》；
本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议批准。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本的议
案》；
经天职国际会计师事务所有限公司注册会计师审计，公司
（母公司口径）2010 年年初未分配利润为-838,164,403.81 元，
2010 年当年母公司口径实现净利润 151,964,444.01 元，2010 年
年末未分配利润为-686,199,959.80 元。
根据公司 2010 年的实际财务状况，公司 2010 年度拟不进行
利润分配，亦不进行公积金转增股本。
公司独立董事周绍文、陈收、伍中信、叶泽已发表独立意见
同意本议案。
本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议批准。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于公司 2010 年度资产减值准备计提和转回的议案》；
公司 2010 年年初资产减值准备余额为 615,406,280.77 元，
本年计提资产减值准备 16,869,090.57 元，本年转销资产减值准
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备 21,045,569.70 元，截至 2010 年底公司资产减值准备余额为
611,229,801.64 元。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案》（详见
临 2011-5 公告）；
公司独立董事周绍文、陈收、伍中信、叶泽已发表独立意见
同意本议案。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、《关于公司续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付
2010 年度审计费的议案》；
公司建议继续聘任天职所作为公司的财务报表审计机构,
聘期 1 年。同时根据《湖南省会计师事务所、评估机构执业收费
标准》（湘价服[2004]140 号），结合公司的资产规模和审计的
工作量，拟支付天职所 2010 年度财务报告审计费 98 万元，该审
计费含审计人员审计期间食宿差旅费。
本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议批准。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、《公司 2010 年年度报告》及摘要；
本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议批准。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、《公司 2011 年第 1 季度报告》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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十一、《关于公司 2011 年度燃煤销售日常关联交易的议案》
（详见临 2011-6 公告）；
公司独立董事周绍文、陈收、伍中信、叶泽已发表独立意见
同意本议案。
本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议批准。
经回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、《关于对公司领导班子进行年度考核的议案》；
领导正职含税奖励金额为 28.03 万元/人（含预留的基本薪
金 4.5 万元），领导班子其他成员含税奖励金额为正职的三分之
二，即 18.69 万元/人（含预留的基本薪金 3 万元）。领导班子
成员含税奖励总额为 121.46 万元（含预留的基本薪金 19.5 万
元）。
上述奖励包含在公司披露的领导班子成员薪酬额度之内。
公司独立董事周绍文、陈收、伍中信、叶泽已发表独立意见
同意本议案。
本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议批准。
经回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、《关于更换和续聘公司独立董事的议案》；
公司独立董事周绍文先生、伍中信先生、陈收先生 3 年任期
已满，公司拟续聘周绍文先生、伍中信先生为公司独立董事，任
期 3 年。因工作需要，陈收先生不再担任公司独立董事，公司拟
推荐张亚斌先生担任公司独立董事，任期 3 年。
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公司独立董事周绍文、陈收、伍中信、叶泽已发表独立意见
同意本议案。
本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议批准。
周绍文，经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
伍中信，经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
张亚斌，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
附周绍文先生、伍中信先生、张亚斌先生简历：
周绍文，教授级高级工程师，历任湖南省电力工业局（湖南
省电力公司）工程师、处长、副局长、局长（总经理）、党组书
记，湖南省人大常务委员会常委兼财政经济委员会副主任委员，
现已退休。
伍中信，教授。曾在湖南科技大学担任教师工作，现任湖南
大学会计学院博导，湖南财经高等专科学校校长。
张亚斌，教授。历任湖南财经学院国际经济系副主任、湖南
大学金融学院副院长、湖南大学经济与贸易学院副院长与党委书
记，兼任湖南省政协委员。现任湖南大学经济与贸易学院院长、
博导。
十四、《关于转让公司持有的张家界驼峰有限公司股权的议
案》（详见临 2011-7 公告）；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、《关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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根据有关规定和董事会决议，公司决定召开 2010 年年度股
东大会。
(一)会议时间、地点和会议期限：
会议时间：2011 年 5 月 17 日上午 9:00。
会议地点：公司本部（长沙市芙蓉中路三段 255 号五华酒
店）。
会议期限：半天。
（二）会议审议议项：
1.《2010 年公司董事会工作报告》；
2.《2010 年公司监事会工作报告》；
3.《2010 年公司财务决算报告》；
4.《2011 年公司财务预算方案》；
5.《关于公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本的议
案》；
6.《关于公司续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付
2010 年度审计费的议案》；
7.《公司 2010 年年度报告》及摘要；
8.《关于公司 2011 年度燃煤销售日常关联交易的议案》；
9.《关于对公司领导班子进行年度考核的议案》；
10.《关于更换和续聘公司独立董事的议案》；
（三）会议出席对象：
1.公司董事、监事及高级管理人员。
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2.凡截至 2011 年 5 月 9 日下午 3:00 交易结束后在中国证券
登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其书面授权
委托人。
3、公司邀请的中介机构及其他人员。
（四）会议登记办法：
1.个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证；个人股
股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股
凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、
法定代表人资格证明书和持股证明；法人股东委托代表持本人身
份证、法定代表人书面授权委托书（并加盖公章）和持股凭证到
公司办理登记手续，并领取会议出席证。异地股东可以用信函或
传真方式登记。
2.登记时间：2011 年 5 月 10 日、5 月 11 日上午 9：30-11：
30， 下午 3：00-4：30。
3.公司地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 255 号
联系电话：0731—85388088、85388028。传真电话：0731
—85510188。
邮 编：410007
联系人：冉红燎、汤俊驰。
（五）与会者食、宿及交通费自理。
特此公告
大唐华银电力股份有限公司董事会
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2011 年 4 月 25 日
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份
证号码： ）代表本公司（或本人）参加大唐华银电
力股份有限公司 2010 年年度股东大会，并授权其对会议通知和
相关公告中所列事项全权行使表决权。有效期限：本次股东大会
会议期间。
特此委托。
（个人股） （法人股）
股票账户号码： 股票账户号码：
持股数： 持股数：
委托人签名： 单位盖章：
委托人身份证号码： 法定代表人签名：
年 月 日 年 月 日
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公司独立董事对公司董事会
2011 年第 1 次会议相关议
