股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2010-10
大唐华银电力股份有限公司
董事会2010 年第3 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整
性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2010
年8 月8 日发出书面开会通知，2010 年8 月18 日以通讯表决方
式召开本年度第3 次会议。会议应到董事11 人，董事王琳、金
耀华、方庆海、傅国强、周绍文、伍中信、叶泽、魏远、罗赤橙、
梁又姿共10 人参加了会议，独立董事陈收因公出差，委托独立
董事叶泽代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。
会议审议并通过了如下议案：
一、《关于公司金竹山火力发电分公司扩建二期工程竣工决
算报告的议案》。
公司所属金竹山火力发电分公司扩建二期工程于2007 年9
月18 日经公司2007 年第一次临时股东大会审议通过，总投资
23.8804 亿元（不含“上大压小”补偿费用）。公司董事会2009
年第七次会议决议批准追补“上大压小”补偿费用16534 万元后，
投资总额为255338 万元。2
经过中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，该项目工程竣工
决算总投资为240340.72 万元(含铺底流动资金1636 万元和“上
大压小”补偿费用17682 万元)，比公司董事会批准的总投资节
约14997.28 万元，单位千瓦投资4005.68 元，其中建筑工程投
资41539.98 万元，安装工程投资44024.01 万元,设备投资
99579.29 万元，其他投资55197.45 万元(其中资本化利息11348
万元)。
同意 票，反对 票，弃权 票。
二、《关于公司金竹山火力发电分公司关停机组设备资产拍
卖处置的议案》。
为贯彻落实《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停
小火电机组若干意见的通知》（国发〔2007〕2 号）和《国家发
展改革委关于火电机组“上大压小”项目前期工作有关要求的通
知》（发改能源〔2008〕295 号），积极响应国家“节能减排、
上大压小”政策，公司金竹山火力发电分公司（以下简称金电分
公司）截至2008 年底共关停了47.5 万千瓦机组，1 台12.5 万
千瓦机组（6 号）停机备用，淘汰产能达60 万千瓦。
为妥善解决关停机组资产处置问题，公司拟与北京中科信诚
咨询有限公司签订业务约定书和产权交易委托合同，并委托北京
中科信诚咨询有限公司在北京产权交易所以评估值为参考，根据
《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有产权转让管理
暂行办法》等法规并结合上市公司资产处置的有关规定，挂牌处3
置金电分公司关停机组设备资产。
同意 票，反对 票，弃权 票。
三、《关于公司红壁岩水电站2×6MW 工程竣工决算报告的
议案》。
2007 年公司第一次董事会批准公司红壁岩水电站2×6MW 工
程项目动态总投资15389 万元，其中含张家界市人民政府给予
5000 万元的补偿。
由于受到2008 年冰灾的影响和国际金融危机的冲击，使得
人工费用和材料价格有所上涨，建设场地征用费、水库淹没补偿
费及建设单位管理费用有所增加，导致工程实际总投资较公司董
事会批准动态总投资有所增加。
公司聘请湖南湘能会计师事务所有限公司对该项目进行工
程竣工审计并编制了项目竣工决算审计报告。该工程总概况为：
静态总投资17052.53 万元，动态总投资17386.22 万元（含接入
系统工程），其中：建筑工程7267.27 万元，安装工程2092.22
万元，安装设备4459.28 万元，其他费用3233.76 万元，资本化
利息333.69 万元。
同意 票，反对 票，弃权 票。
四、《公司2010 年半年度报告》及摘要。
2010 年三季度,湖南省处于夏季用电高峰期,预计公司发电
量和机组利用小时较二季度有所增长,同时本省第三季度属平水
期,按照《湖南省峰谷分时电价及丰枯季节电价实施办法》，火4
电电价较二季度丰水期电价增加0.04 元/千瓦时,电力销售收入
相应有所增长,但是考虑到公司上半年亏损3.23 亿元且煤价高
位运行的情况，预计下一报告期末将继续亏损。
同意 票，反对 票，弃权 票。
特此公告
大唐华银电力股份有限公司董事会
2010 年8 月23 日
