湖南华银电力股份有限公司董事会2000年第三次会议决议公告
湖南华银电力股份有限公司董事会于二000年四月十六日在长沙召开了第三次会议,会议应到董事11人,实到董事9人。会议审议并通过了《关于受让环球概念发展有限公司5％股权的协议》,协议内容如下:
我公司以1200万元人民币现金受让环球概念发展有限公司(以下简称BVI公司)2500股,占总股本的5％。目前BVI公司已经以反收购方式在美国NASDAQ市场完成了上市工作,上市公司为eSoftBank.comInc。在此次上市中,BVI公司的5000股折算为9,300,000股,我公司受让的BVI5％股份折合成上市公司的股份为465,000股。
BVI公司概况:该公司是1999年10月在英属维尔京群岛注册成立的公司,股本50000股。BVT公司设立的总体目标是:发展全球性在线软件应用服务和行业性BTOB电子商务业务。环球概念发展有限公司基本架构如下:
环球概念发展有限公司(BVI)100％易思博网络系统(深圳)有限公司80％52.38％北京国信易博软件系统有限公司海南国信技术有限公司
环球概念发展有限公司唯一的全资子公司易思博网络系统(深圳)有限公司,注册时间为2000年2月,注册资本为美元68万元,经营范围为从事经济信息咨询、软件和计算机网络通讯产品的开发研究,产品30％外销。至今年3月底公司总资产11,905,293.33元,所有者权益为5,705,054.01元。重点投资于eSoftBank.com(易博软件协作网,以下简称易博网)项目。
易思博网络系统(深圳)有限公司下属的北京国信易博软件系统有限公司,注册时间为2000年1月,注册资本为人民币120万元,经营范围为计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;销售本公司开发后的产品:电子商务服务;计算机网络系统集成。重点进行网站开发和市场推广工作;海南国信技术有限公司,注册时间为1993年1月,注册资本为人民币210万元,经营范围为图形图象处理;计算机软硬件及网络技术;各类信息系统开发;信息咨询服务;技术培训;数据处理。截止1999年12月31日该公司资产总计7,712,602.79元,股东权益5,408,409.89元,利润3,252,102.95元。因具有长期软件开发的实力和一支强有力的技术开发队伍,将定位于对网站的技术支持和包括测试在内的相关服务。
eSoftBank.com网站于2000年1月18日正式推出。截止到4月15日,交易量已达到2,700,000元,注册工程师超过17,000人,注册公司超过600家,凭借雄厚的BTOB的电子商务技术实力,eSoftBank.com已着手进入国内一些行业电子商务,如旅游、高速公路、电力、电信等;与此同时,eSoftBank.com也正积极拓展美国、日本市场。eSoftBank.com与“中国企业联合会”及“中国计算机用户协会”结盟,已达成战略合作伙伴关系。
经香港汉华评值有限公司对易博网项目进行评估,易博网项目资产全部价值评估公平市值在2000年3月4日为人民币贰亿玖仟伍佰万元整,采用的评估方法是公司比较法,也考虑了市场计算法、收入计算法及成本计算法。由于BVI公司对易博网项目拥有100％的股权,且易博网是BVI公司的唯一子公司。按前述评估价值,则易博软件协作网的资产评估市值的5％即价值1475万元,董事会认为公司投资1200万元受让BVI公司5％的股份是可行的。
湖南华银电力股份有限公司董事会
二000年四月十八日
