证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临 2012-033 号
中粮屯河股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十二次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于
2012 年 8 月 24 日以通讯方式召开，应参加表决的董事 8 人，实际表
决的董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2012年半年度报告及摘要》；
本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于出售中粮屯河博州糖业有限公司 35%股权的
议案》。
公司全资子公司中粮屯河博州糖业有限公司（以下简称博州糖
业），注册地博乐市边境经济技术合作区清达拉路 13 号；法定代表人
杨红；注册资本叁仟万元人民币；设立时间 1998 年 4 月 21 日；主营
业务：许可经营项目：白砂糖、酒精、颗粒粕和甜菜颗粒饲料的生产
和销售。
经天职国际会计师事务所出具天职陕 SJ【2012】326 号审计报告
审计，截止 2011 年 12 月 31 日，博州糖业的总资产为 20418 万元，
负债为 14460 万元。2011 年度实现主营业务收入 23694 万元，实现
净利润为 1834 万元。
博州糖业近几年受原料制约不能满负荷生产，制造成本高于北糖
公司平均吨制造成本，总体盈利情况一般。
为保证博州糖业原料供应及经营业绩，公司拟通过出售博州糖业
35%股权寻求能为博州糖业提供稳定原料的合作方。根据国有企业的
相关规定，公司如果出售上述股权，须通过产权交易所公开挂牌交易。
公司拟订竞买方条件为能够每年为博州糖业提供稳定甜菜原料供应
的合作方，转让价格以第三方资产评估公司的评估价格作为保留价
格。目前，博州糖业评估报告正在报国务院国有资产监督管理委员会
备案。公司将根据出售博州糖业股权进展情况及时履行信息披露义
务。
本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
二 0 一二年八月二十四日
