证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临时 2011-031 号
中粮屯河股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次会议没有否决或修改提案的情况
本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开情况
1、召开时间：2011 年11 月11日下午14:00 时
2、召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司
2018会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郑弘波先生
6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及公司章程的规定。
二、会议出席情况：
会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会
参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共221人，代表股
份656,552，229 股，占公司总股本1,005,604,226股的65.29%，其中：
出席现场会议的股东(股东代理人)1 人，代表股份599,319,200股，
占公司总股本1,005,604,226股的59.60%；参加网络投票的股东人数
220人，代表股份57,233,029股,占公司总股本的5.69%。
三、提案的审议和表决情况
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本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案，现场
和网络汇总表决情况与结果如下：
通过《关于公司收购中粮集团有限公司持有的北海华劲糖业有
限公司100%股权的议案》。
对本项议案，关联股东中粮集团有限公司回避并放弃表决权，该股
东持有的599,319.200股，不计入总有效表决权股份。
表决情况：同意55,675,100股，占本次会议对本项议案有效表决
权股份总数57,233,029股的 97.28%；反对1,121,329股，占本次会议
对本项议案有效表决权股份总数的1.96％；弃权436,600股，占本次
会议对本项议案有效表决权股份总数的0.76％。
同意公司以现金方式收购中粮集团有限公司持有的北海华劲糖
业有限公司 100%股权。受让价格根据中和评报字（2011）第 BJV3030
号《资产评估报告书》，在评估基准日为 2011 年 3 月 31 日,北海华劲
糖业有限公司股东全部权益价值为 39,073 万元，上述评估结果为最
终的股权转让价款。本次受让股权的资金由公司自筹。受让完成后，
公司将持有北海华劲糖业有限公司 100%的股权。
四、律师见证意见：
本次股东大会经新疆天阳律师事务所曾兵律师现场见证并出具法
律意见书，该所律师意见认为：公司 2011 年第三次临时股东大会的
召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及相关表决程序均符
合现行法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定，
本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
二 0 一一年十一月十一日
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