证券代码：600737 证券简称：新疆屯河 编号：临2004-031号
新疆屯河投资股份有限公司四届十三次董事会决议公告
新疆屯河投资股份有限公司董事会于2004年6月24日上午召开四届十三次会
议,会议应到董事为14人,实到董事13人。王德乐先生因公出差,未参加本次会议
,也未授权其他董事表决。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
,经与会董事审议并通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于公司转让持有的新疆天山水泥股份有限公司29.42
%股权的议案》；
公司拟与中国非金属材料总公司签署《股权转让协议书》,公司将持有的新
疆天山水泥股份有限公司5100万股(占其总股本的29.42%)以每股5.10元/股转让
给中国非金属材料总公司,交易总金额为26010万元,同意按照《股权转让协议书
》的约定签署《股份质押合同》,办理包括股权质押、过户等手续,以保证交易的
顺利完成(详见《公司转让所持有的新疆天山水泥股份有限公司29.42%股权的公
告》)。
二、审议并通过了《关于设立番茄粉分公司的议案》；
经四届一次董事审议通过公司去年投资2600万元建设的3000吨番茄粉生产线
项目已经建成(详见2003年6月27日的《中国证券报》、《上海证券报》),并已竣
工投产。为了便于管理与考核,同意单独设立番茄粉分公司(暂定名)。
三、审议并通过了《关于办理股权质押的议案》；
公司于2004年4月投资1550万元购买张家港罐头厂的部分经营性资产(在董事
会对总经理的授权范围内),与自然人焦作民合资设立了张家港屯河制罐有限公司
,本公司持股91.18%。
公司现与银行协商,拟将持有的张家港屯河制罐有限公司股权为本公司在交
通银行乌鲁木齐市分行开发区支行的1000万元借款提供质押。
特此公告。
新疆屯河投资股份有限公司董事会
二00四年六月二十八日
