新疆屯河投资股份有限公司三届三十四次董事会决议公告
新疆屯河投资股份有限公司董事会于2003年5月22日上午在公司会议室召开三届三十四次会议,会议应到董事11人,实到董事及授权共计11人,会议由董事长何贵品先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经与会董事审议,形成了以下决议：
一、审议并通过了《关于调整公司2002年度利润分配及公积金转增股本的议案》。
经公司三届三十一次董事会研究决定2002年度利润不分配,不转增,且已在2002年报中进行了披露。
由于目前公司对产业状况进行了初步调整,出售了北京汇源饮料食品集团有限公司的股权及部分参股公司的股权,公司整体财务状况有所好转,公司董事会研究决定对公司2002年度利润分配预案进行调整：以2002年末总股本575,431,590为基数,向全体股东每10股送2股红股并派发0. 5元现金红利(含税),剩余未分配利润结转下一年度分配。同时以公司2002年末总股本575,431,590为基数,实施公积金转增股本方案,向全体股东每10股转增2股。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
二、审议并通过了《关于合资组建甘肃屯河番茄制品有限责任公司的议案》；
本项合资议案具体事宜详见公司对外投资公告。
三、审议并通过了《关于合资组建新疆屯河阿克苏果业有限责任公司的议案》。
本项合资议案具体事宜详见公司对外投资公告。
四、公司董事会定于2003年6月26日召开公司2002年年度股东大会。
特此公告。
新疆屯河投资股份有限公司董事会
二00三年五月二十二日
新疆屯河投资股份有限公司对外投资公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
● 合作方名称：甘肃省张掖市红星番茄制品厂
● 投资数量：本公司购买甘肃省张掖市红星番茄制品厂以2002年10月31日为基准日评估后的固定资产500万元作为出资
● 投资期限：长期投资
● 投资项目名称：合资设立甘肃屯河番茄制品有限责任公司。
一、对外投资概述：
新疆屯河投资股份有限公司(以下简称＂本公司＂)于2003年5月22日与甘肃省张掖市红星番茄制品厂(以下简称＂张掖红星＂)在昌吉市签署《关于合资组建甘肃屯河番茄制品有限责任公司(以下简称＂甘肃屯河＂)的协议书》,甘肃屯河注册资本拟为900万元,本公司购买张掖红星以评估后的(评估基准日：2002年10月31日)固定资产500万元作为出资,占注册资本的55.56%,张掖红星以评估后的(评估基准日：2002年10月31日)固定资产出资400万元,注册资本的44.44%。
本公司与张掖红星没有关联关系。
二、投资协议主体介绍
企业名称：甘肃省张掖市红星番茄制品厂
住所：张掖市明永乡下崖村
企业类型：国有企业
法定代表人：李克英
注册资本：人民币2739万元
主营业务：番茄制品的加工与制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪零配件及技术的进出口业务(国家限定和禁止进出口的商品除外)经营进料加工和＂三来一补＂业务。
三、合资公司的基本情况
甘肃屯河注册资本拟为人民币900万元。其中本公司以固定资产出资方式500万元,占其注册资本的55.56%；张掖红星以固定资产方式出资400万元,注册资本的44.44%；双方拟出资固定资产是以经具有证券从业资格的新疆华夏资产评估有限公司出具的甘肃省张掖市红星番茄制品厂单项资产评估报告书(《华评评报字〖2003〗第009号书》)评估确认,截止2002年10月31日,该部分资产的评估结果见下表。 单位：人民币万元
资产项目 帐面净值 调整后帐 评估价值 增值额 增减率%
面净值
固定资产 1,716.21 1,716.21 914.28 -801.93 -46.73%
其中：建筑物 336.70 336.70 256.15 -80.55 -23.92%
设 备 1,379.51 1,379.51 658.14 -721.37 -52.29%
资产总计 1,716.21 1,716.21 914.28 -801.93 -46.73%
以上固定资产不存在抵押担保物权的情况,不存在该固定资产涉及的重大争议的情况。
合资公司的经营范围：番茄制品的生产与销售。
四、对外投资合同的主要内容
本次合资合作,本公司购买张掖红星经评估后的固定资产500万元作为出资,张掖红星以评估后的固定资产方式出资400万元,经各方权力机关审议批准后生效。
五、对外投资的目的和对公司的影响
本次合资合作,有利于优化公司的投资结构,加快公司主业的快速发展,新成立的公司具有独立法人资格,以便于更好地开展对外合作工作,改善公司的资产结构和资产状况,实现股东利益的最大化。
六、本次合作不属于关联交易。
七、备查文件
1、本公司三届三十四次董事会决议(3页)
2、关于合资设立甘肃屯河番茄制品有限责任公司的协议书(5页)
3、新疆华夏资产评估有限责任公司出具的资产评估报告书(10页)
特此公告。
新疆屯河投资股份有限公司董事会
二00三年五月二十二日
新疆屯河投资股份有限公司对外投资公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
● 合作方名称：新疆屯河喀什果业有限责任公司
● 投资数量：本公司以2003年4月25日为基准日评估后的净资产出资2375万元
● 投资期限：长期投资
● 投资项目名称：合资设立新疆屯河阿克苏果业有限责任公司
● 新疆屯河喀什果业有限责任公司是本公司的控股子公司,根据上海证券交易所《股票上市规则》7.3.16条的规定,本次关联交易可免予按照关联交易的方式表决和披露。
一、对外投资概述：
新疆屯河投资股份有限公司(以下简称＂本公司＂)于2003年5月22日与新疆屯河喀什果业有限责任公司(以下简称＂喀什果业＂)在昌吉市签署《关于合资组建新疆屯河阿克苏果业有限责任公司(以下简称＂阿克苏果业＂)的协议书》,阿克苏果业注册资本拟为2500万元,本公司以评估后的(评估基准日：2003年4月25日)固定资产出资2375万元,占注册资本的95%,喀什果业以现金方式出资125万元,占注册资本的5%。喀什果业是本公司的控股子公司,本公司持有喀什果业96%的股权,根据上海证券交易所《股票上市规则》的7.3.16条的规定,本次关联交易可免予按照关联交易的方式表决和披露。
二、投资协议主体介绍
企业名称：新疆屯河喀什果业有限责任公司
住所：疏勒县乌和公路2号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：严丹华
注册资本：5000万元
主营业务：果蔬加工,销售及相关信息服务,农副产品购销(粮、棉油除外)
喀什果业是本公司的控股子公司,本公司持有其96%的股权。
三、合资公司的基本情况
阿克苏果业注册资本拟为2500万元。其中本公司以评估后的固定资产出资2375万元,占其注册资本的95%。喀什果业以现金方式出资125万元,占其注册资本的5%。本公司拟出资的资产已经具有证券从业资格的新疆华夏资产评估有限责任公司出具《新疆屯河投资股份有限公司单项资产评估报告书》(华评评报字〖2003〗030号)评估确认,截止2003年4月25日,该部分资产的评估结果见下表。 单位：人民币万元
项 目 帐面净值 调整后帐面净值 评估价值 增减值 增减率%
A B C D＝C-B E＝(C-B)×100%
流动资产
固定资产 2,512.20 2,512.20 2,491.20 -20.74 -0.83%
其中：在建工程
建 筑 物 893.36 893.36 873.92 -19.44 -2.18%
设 备 1,618.84 1,618.84 1,617.55 -1.29 -0.08%
资产总计 2,512.20 2,512.20 2,491.46 -20.74 -0.83%
以上资产不存在质押、抵押以及在该资产上设立其他财产权利的情况,不存在涉及该资产的重大争议的情况。
合资公司的经营范围：果蔬加工、销售及相关信息服务,农副产品购销(粮、棉油除外)。
四、对外投资合同的主要内容
本次合资合作,本公司以经新疆华夏资产评估有限责任公司出具的资产评估报告书确定的净资产2375万元出资,喀什果业以现金方式出资125万元。经双方董事会审议批准后生效。
五、对外投资的目的和对公司的影响
本次合资合作,有利于优化公司的投资结构,加快果业的快速发展,新成立的公司具有独立法人资格,便于更好地开展对外合作工作,改善公司的资产结构和资产状况,实现股东利益的最大化。
六、本次合作属于关联交易,根据上海证券交易所《股票上市规则》7.3.16条的规定,本次关联交易可免予按照关联交易的方式表决和披露。
七、备查文件
1、本公司三届三十四次董事会决议(3页)
2、关于合资设立新疆屯河阿克苏果业有限责任公司的协议书(5页)
3、新疆华夏资产评估有限责任公司出具的资产评估报告书(11页)
特此公告。
新疆屯河投资股份有限公司董事会
二00三年五月二十二日
新疆屯河投资股份有限公司关于召开2002年度股东大会的公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容：
● 会议召开日期：2003年6月26日(星期四)上午11：00
● 会议召开地点：新疆昌吉市乌伊东路33号
● 会议召开方式：现场召开
