证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2021-061
山东新华锦国际股份有限公司
关于2021年度非公开发行A股股票预案
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度非公开发行股
票相关事项已经获得公司第十二届董事会第十八次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过。根据相关法律法规和规范性文件的规定以及公司实际情况，公
司于 2021 年 9 月 28 日召开第十二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公
司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，公司拟对本次非公开发行 A 股股票预案进行修订，主要内容如下：
预案章节 章节内容 修订内容
特别提示 特别提示 更新本次非公开发行股票的审批程
序、尚需履行的决策程序
释义 释义 更新了报告期的定义
第一节 本次 二、本次非公开发行股 更新本次非公开发行的目的有关表述非公开发行股 票的背景和目的
票方案概要 七、本次非公开发行的 更新本次非公开发行股票的审批程
审批程序 序、尚需履行的决策程序
更新标的公司经营范围、主要财务数
第二节 董事 二、收购上海荔之实业 据、主要资产的权属状况及对外担保
会关于本次募 有限公司 50%股权 和主要负债情况、本次交易的决策和
集资金使用的 批准情况
可行性分析 四、本次募投项目的必 更新本次募集资金投资项目的可行性
要性和可行性分析 的相关表述
三、公司与控股股东及 更新新华锦集团下属 6 家从事电子商
第三节 董事 其关联人之间的业务关 务业务公司的处置方案实施情况、公会关于本次发 系、管理关系、关联交 司与控股股东及其关联人之间的同业行对公司影响 易及同业竞争等变化情 竞争情况，本次募投项目不会新增同
的讨论与分析 况 业竞争
五、本次发行对公司负 更新截至 2021 年 6 月 30 日的合并口
债情况的影响 径资产负债率
三、财务风险 根据最新财务报告更新有关的财务数
据
更新与品牌合作关系变动的风险，与
第四节 本次 五、与标的公司相关的 分销客户、线上代运营服务费模式客
股票发行相关 风险 户的业务合作关系变动的风险，商誉
的风险说明 减值风险，本次交易完成后整合相关
风险等的表述
更新贸易摩擦风险的有关数据和表
七、其他相关风险 述，控股股东股权质押风险的数据截
止日期等
第五节 公司 二、公司最近三年利润
利润分配政策 分配及未分配利润使用 更新了2020年度利润分配的实施情况和现金分红情 情况
况
第六节 本次
非公开发行 A 一、本次非公开发行摊 更新对公司主要财务指标影响的测算股股票摊薄即 薄即期回报对公司主要 假设、测算结果
期回报及填补 财务指标的影响
措施
本次修订的具体内容详见同日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 29 日
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