600735 沪市 新华锦

 证券代码：600735        证券简称：新华锦        公告编号：2021-066
            山东新华锦国际股份有限公司

        第十二届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十
三次会议于 2021 年 10 月 29 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场
和通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 27 日发出。会议由董事长张航女
士主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

    一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2021-068）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-069）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司关于 2021 年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-070）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                    山东新华锦国际股份有限公司
                                                董事会

                                            2021 年 10 月 30 日