证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2022-031
佳都科技集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 03 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 278
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 369,509,712
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
21.0160
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘伟先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，GU QINGYANG（顾清扬）、卢馨、鲁晓明
因在境外或工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书徐炜出席本次会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 351,348,776 95.0851 18,160,936 4.9149 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 351,342,376 95.0833 18,116,436 4.9028 50,900 0.0139
2.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 351,342,376 95.0833 18,092,336 4.8963 75,000 0.0204
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 351,342,376 95.0833 18,085,936 4.8945 81,400 0.0222
2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 351,342,376 95.0833 18,092,336 4.8963 75,000 0.0204
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 351,342,376 95.0833 18,085,936 4.8945 81,400 0.0222
2.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 351,342,376 95.0833 18,079,936 4.8929 87,400 0.0238
2.07、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 351,342,376 95.0833 18,079,936 4.8929 87,400 0.0238
2.08、议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 351,346,176 95.0844 18,082,136 4.8935 81,400 0.0221
2.09、议案名称：本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 351,192,476 95.0428 18,239,336 4.9360 77,900 0.0212
2.10、议案名称：本次非公开发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 351,342,376 95.0833 18,079,936 4.8929 87,400 0.0238
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 351,342,376 95.0833 18,140,236 4.9092 27,100 0.0075
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 351,342,376 95.0833 18,052,836 4.8856 114,500 0.0311
5、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 351,659,998 95.1693 17,691,014 4.7876 158,700 0.0431
6、 议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体
承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 351,342,376 95.0833 18,014,636 4.8752 152,700 0.0415
7、 议案名称：《关于公司未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 351,981,258 95.2562 17,345,754 4.6942 182,700 0.0496
8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 351,342,376 95.0833 18,065,236 4.8889 102,100 0.0278
9、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 351,523,388 95
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