证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2022- 021
云南云维股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 楼会议
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 432,250,740
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.0719
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡大为先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李斌等部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 431,372,340 99.7967 878,400 0.2033 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 431,372,340 99.7967 878,400 0.2033 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 431,372,340 99.7967 878,400 0.2033 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 431,372,340 99.7967 878,400 0.2033 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2022 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 431,372,340 99.7967 878,400 0.2033 0 0.0000
6、 议案名称：公司关于确认 2021 年日常关联交易执行情况和预计 2022 年日常
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 77,213,537 98.8751 878,400 1.1249 0 0.0000
7、 议案名称：公司关于向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 431,372,340 99.7967 878,400 0.2033 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 431,372,340 99.7967 878,400 0.2033 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 431,372,340 99.7967 878,400 0.2033 0 0.0000
10、议案名称：公司关于继续使用阶段性闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 425,272,944 98.3857 6,977,796 1.6143 0 0.0000
11、议案名称：关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 431,372,340 99.7967 878,400 0.2033 0 0.0000
同意将独董津贴由每人每年 5 万元（含税）调整为每人每年 8 万元（含税）。
12、议案名称：关于修改公司经营范围暨修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 431,372,340 99.7967 878,400 0.2033 0 0.0000
13、议案名称：关于增补赵婷女士为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 431,372,340 99.7967 878,400 0.2033 0 0.0000
14、议案名称：公司股东大会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 431,372,340 99.7967 878,400 0.2033 0 0.0000
15、议案名称：公司董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 431,372,340 99.7967 878,400 0.2033 0 0.0000
16、议案名称：公司监事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
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