600725 沪市 云维股份

 证券代码：600725        证券简称：云维股份      公告编号：临 2021－052
              云南云维股份有限公司

        第九届董事会第十次会议决议的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第九届董事会
 第十次会议于 2021 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开。应参与表决董事 9 名，实
 际参与表决董事 9 名，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。各董事审议本 次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

    审议《关于投资设立曲靖能投云维营销有限公司的议案》

    根据公司当前贸易大部分业务均在曲靖当地开展的实际情况，为进一步促进 公司转型升级，提高运营效率，发挥经营团队活力，经充分讨论和研究，董事会 同意在曲靖市投资设立全资子公司——曲靖能投云维营销有限公司（暂定名）（最 终以工商核准登记信息为准）开展贸易业务运营。（详见公司同日发布的临 2021 －053 号《云南云维股份有限公司对外投资的公告》）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    备查文件：

          公司第九届董事会第十次会议决议

    特此公告。

                                        云南云维股份有限公司董事会

                                                2021 年 11 月 6 日