600725 沪市 云维股份

  证券代码：600725      证券简称：ST 云维      公告编号：临 2021－023
              云南云维股份有限公司

        第九届董事会第三次会议决议的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第九届董事会
 第三次会议于 2021 年 4 月 27 日在昆明市西山区日新中路 360 号凯旋大厦 15 楼
 会议室现场结合通讯表决方式召开，公司董事长何娟娟女士主持会议。应参加会
 议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符
 合《公司法》及本公司《章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表 决，形成本次董事会决议如下：

    一、审议《关于增补魏忠雄先生为公司董事的议案》

    公司董事凡剑先生因工作变动辞去公司第九届董事会董事职务，公司第九届 董事会同意提名增补魏忠雄先生为公司董事。(魏忠雄先生简历附后）

    本议案还需提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议《关于聘任魏忠雄先生为公司总经理的议案》

    公司总经理凡剑先生因工作变动辞去公司总经理职务，公司第九届董事会同 意聘任魏忠雄先生为公司总经理。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的预案》

    公司拟于 2021 年 5 月 13 日（星期四）以现场结合网络投票方式召开公司 2021
年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日发布的《公司关于召开公司 2021年第三次临时股东大会的通知公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  备案文件：

  1、公司第九届董事会第三次会议决议

  2、第九届董事会提名委员会公司关于公司聘任魏忠雄先生为公司总经理的审查意见

  3、公司第九届董事会提名委员会决议

  4、公司独立董事关于公司增补第九届董事会董事候选人的独立意见

  特此公告。

                                      云南云维股份有限公司董事会

                                              2021 年 4 月 28 日

附件：

                          魏忠雄先生简历

  魏忠雄，男，汉族，中共党员，1962 年 7 月出生，大专学历，工程

师。1981 年 8 月参加工作，历任云南沾益化肥厂工艺技术员、助理工程
师、工程师、基建办公室副主任，云天化集团有限责任公司资源部副部长，
云南天冶化工有限公司董事长，云南盐化股份有限公司副总经理，云南能
投化工有限责任公司副总经理，云南能投化工有限责任公司党委书记、副
总经理，云南能投化工有限责任公司党委副书记、总经理。