证券代码：600721 证券简称：ST 百花 公告编号：2020-081
新疆百花村股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 9 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：新疆百花村股份有限公司 22 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 198,305,024
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.8624
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司非公开发行股票方案的议案
1.01 议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,134,160 96.0887 4,645,777 3.9113 0 0.0000
1.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,134,160 96.0887 4,645,777 3.9113 0 0.0000
1.03 议案名称：发行对象及其与公司的关系
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,134,160 96.0887 4,645,777 3.9113 0 0.0000
1.04 议案名称：认购方式及认购金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,134,160 96.0887 4,645,777 3.9113 0 0.0000
1.05 议案名称：定价基准日、发行价格和定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,134,160 96.0887 4,645,777 3.9113 0 0.0000
1.06 议案名称：发行股票的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,134,160 96.0887 4,645,777 3.9113 0 0.0000
1.07 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,134,160 96.0887 4,645,777 3.9113 0 0.0000
1.08 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,134,160 96.0887 4,645,777 3.9113 0 0.0000
1.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,134,160 96.0887 4,645,777 3.9113 0 0.0000
1.10 议案名称：本次发行募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,134,160 96.0887 4,645,777 3.9113 0 0.0000
1.11 议案名称：本次非公开发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,134,160 96.0887 4,645,777 3.9113 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订公司非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,367,860 96.2855 4,222,077 3.5545 190,000 0.1600
3、 议案名称：关于终止与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司签署的<附条件生效的股份
认购协议>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,367,860 96.2855 4,222,077 3.5545 190,000 0.1600
4、 议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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