证券代码：600721 证券简称：ST 百花 公告编号：2020-054
新疆百花村股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 6 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：新疆百花村股份有限公司 22 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 202,497,161
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 50.5754
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书、财务总监出席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 187,776,478 92.7304 1,040,700 0.5139 13,679,983 6.7557
2、关于公司 2020 年非公开发行股票的议案
2.01 议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 106,880,091 86.9141 2,412,000 1.9614 13,679,983 11.1245
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,251,391 88.0292 1,040,700 0.8462 13,679,983 11.1246
2.03 议案名称：发行对象及其与公司的关系
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,234,791 88.0157 1,057,300 0.8597 13,679,983 11.1246
2.04 议案名称：认购方式及认购金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,251,391 88.0292 1,040,700 0.8462 13,679,983 11.1246
2.05 议案名称：定价基准日、发行价格和定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 104,878,887 85.2867 4,413,204 3.5887 13,679,983 11.1246
2.06 议案名称：发行股票的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,172,791 87.9653 1,119,300 0.9102 13,679,983 11.1245
2.07 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 106,989,491 87.0030 2,302,600 1.8724 13,679,983 11.1246
2.08 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,251,391 88.0292 1,040,700 0.8462 13,679,983 11.1246
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,251,391 88.0292 1,040,700 0.8462 13,679,983 11.1246
2.10 议案名称：本次发行募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,251,391 88.0292 1,040,700 0.8462 13,679,983 11.1246
2.11 议案名称：本次非公开发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,251,391 88.0292 1,040,700 0.8462 13,679,983 11.1246
3、议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,251,391 88.0292 1,040,700 0.8462 13,679,983 11.1246
4、 议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,251,391 88.0292 1,040,700 0.8462 13,679,983 11.1246
5、 议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,251,391 88.0292 1,040,700 0.8462 13,679,983 11.1246
6、议案名称：关于公司与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,234,691 88.0156 1,057,400 0.8598 13,679,983 11.1246
7、议案名称：关于公司引入战略投资者的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 187,776,478 92.7304 1,040,700 0.5139 13,679,983 6.7557
8、议案名称：关于公司与广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）和复思资产管理（北京）有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案
审议结果：通过
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