600716 沪市 凤凰股份

            江苏凤凰置业投资股份有限公司

      第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议

  江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会提名委
员会于 2024 年 1 月 2 日以现场结合通讯方式召开 2024 年第一次会议。本次会
议应到委员 3 人，实到 3 人。会议由主任委员尹东明先生主持，会议的召开符合《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会提名委员会工作细则》的规定。

    结合公司实际情况，提名委员会认真审查了董事会拟聘任的总经理及其他高级管理人员的名单，认为：

  1、张淼磊先生、毕胜先生、颜树云先生、朱志强先生等四名拟任高级管理人员具备担任公司高管的任职资格和能力，不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等规定不得担任公司高管的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

    2、上述四名拟任高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司未来的发展，能够为公司的长远发展作出其各自的贡献。

    会议审议并通过以下议案，同意将以下三个议案提交给第九届董事会审议：
    1、《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘任张淼磊先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

  表决结果：3 票同意,0 票反对，0 票弃权。

  2、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

  同意聘任毕胜先生、颜树云先生、朱志强先生为公司副总经理；颜树云先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

  表决结果：3 票同意,0 票反对，0 票弃权。

  3、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

  同意聘任毕胜先生为公司董事会秘书、白帮武先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

                                    江苏凤凰置业投资股份有限公司
                    第九届董事会提名委员会：尹东明、张淼磊、刘静
                                                  2024 年 1 月 2 日