证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号：临2013-025
上海海博股份有限公司关于董事会在预算范围内
授权经营层签署西虹桥冷链物流园项目相关重大建设合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
?董事会在预算范围内对经营层签署西虹桥冷链物流园项目相关重大建
设合同进行授权。
?对上市公司当期业绩的影响：有利于公司加快第三方食品物流业的转型
发展，进一步提升公司物流业的核心主业的竞争力。
?无特别风险提示。
一、股东大会对董事会相关授权的情况
公司已启动西虹桥冷链物流园项目（以下简称“西虹桥项目”）建设，该
项目总投资预计10.56亿元。公司于2013年8月29日召开第七届董事会第十
一次会议，同意提请股东大会对董事会签署西虹桥项目相关重大建设合同进行
授权（详见2013年8月31日在《上海证券报》www.sse.com.cn披露的临
2013-017《海博股份第七届董事会第十一次会议决议公告》、临2013-020《海
博股份关于启动西虹桥冷链物流园项目并提请股东大会对董事会签署相关重
大建设合同进行授权的公告》）。公司于9月18日召开2013年第一次临时股东
大会，审议通过了上述提案（详见2013年9月23日在《上海证券报》
www.sse.com.cn披露的临2013-022《海博股份2013年第一次临时股东大会决
议公告》）。
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二、董事会情况概述及授权经营层内容
（一）董事会情况概述
公司于2013年10月28日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于董事会在预算范围内授权经营层签署西虹桥项目相关重大建设合同的
议案》。
（二）董事会授权经营层内容
董事会同意在预算范围内授权经营层签署西虹桥项目相关重大建设合同。
三、合同审议程序
凡计划订立的在预算范围内的西虹桥项目建设相关重大合同，根据合同性
质及金额大小由总裁或总裁机构审议同意，董事会授权委托总裁代表签字并加
盖公章后生效，项目公司在履行相关投资决策、审批等前置程序后实施。
四、对上市公司的影响
西虹桥项目是为了配套服务西郊国际，有利于公司加快第三方食品物流业
的转型发展，进一步提升公司物流业的核心主业的竞争力。
五、董事会意见
董事会认为，本次授权经营层的事项，充分考虑公司西虹桥项目准备建设
的实际需要，有利于提高该项目建设相关合同的审批效率，优化工作流程，加
快该项目建设的实施进度，符合公司整体发展的需要。董事会同意在预算范围
内对经营层签署西虹桥项目相关重大建设合同进行授权。
特此公告。
上海海博股份有限公司董事会
二○一三年十月三十日
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