证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-025
债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、
240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22
产融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产
融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融
02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08
中航工业产融控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 5 月 8 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》的部分条款予以修订。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第二条 中航工业产融控股股份有限公司系依照 第二条 中航工业产融控股股份有限公司系依照
《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司
（以下简称公司）。 （以下简称公司）。
公司经黑龙江省经济体制改革委员会黑体改复 公司经黑龙江省经济体制改革委员会黑体改复
[1992]57 号文批准，以募集方式设立；在黑龙江省 [1992]57 号文批准，以募集方式设立；在黑龙江省
工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司营 工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司营
业执照注册号：230000100000267。 业执照注册号：230000100000267。
第六条 公司注册资本为人民币 8,830,692,012 元。 第六条 公司注册资本为人民币 8,824,894,266 元。
第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
第十六条 经依法登记，公司经营范围：主营业务： 第十六条 经依法登记，公司经营范围：主营业务：实业投资、股权投资和投资咨询（服务）；法律法规 实业投资、股权投资和投资咨询（服务）；法律法规允许公司经营的其他业务。公司根据实际情况，经 允许公司经营的其他业务。公司根据实际情况，经股东决定可以改变经营范围，但须经公司登记机关 股东决定可以改变经营范围，但须经公司登记机关
核准登记。 核准登记。
公司主业范围：综合金融服务，产业投资。 公司主业范围：综合金融服务，产业投资。
第二十一条 公司经批准发行的普通股总数为 第二十一条 公司成立时经批准发行的普通股总数
128,600,000 股，十二家发起人以现金方式认购 为 128,600,000 股，十二家发起人以现金方式认购
36,015,000 股，出资时间为 1992 年 5 月，发起人 36,015,000 股，出资时间为 1992 年 5 月，发起人
名单如下： 名单如下：
1.哈尔滨铁路局 1.哈尔滨铁路局
2.大庆石油管理局 2.大庆石油管理局
3.中国石化大庆石油化工总厂 3.中国石化大庆石油化工总厂
4.交通银行哈尔滨分行 4.交通银行哈尔滨分行
5.鞍山钢铁集团公司 5.鞍山钢铁集团公司
6.哈尔滨银祥经济贸易有限公司 6.哈尔滨银祥经济贸易有限公司
7.中国银行黑龙江省国际信托投资公司 7.中国银行黑龙江省国际信托投资公司
8.中国人民建设银行黑龙江省信托投资公司 8.中国人民建设银行黑龙江省信托投资公司
9.中国工商银行黑龙江省信托投资公司 9.中国工商银行黑龙江省信托投资公司
10.哈尔滨电站设备集团公司 10.哈尔滨电站设备集团公司
11.黑龙江省国际信托投资公司 11.黑龙江省国际信托投资公司
12.黑龙江省煤炭工业管理局 12.黑龙江省煤炭工业管理局
第二十二条 公司发行的所有股份均为普通股，股 第二十二条 公司发行的所有股份均为普通股，股
份总数为 8,830,692,012 股。 份总数为 8,824,894,266 股。
第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
决定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会报告； （三）审议批准董事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方
案； 案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
案； 案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券及债券类债务融资工具作出 （八）对发行公司债券及债券类债务融资工具作出
决议； 决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公
司形式作出决议； 司形式作出决议；
（十）批准本章程和本章程的修改方案； （十）批准本章程和本章程的修改方案；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准第四十四条规定的担保事项； （十二）根据《上海证券交易所股票上市规则》及（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超 本章程的规定，审议批准公司重大的对外投资（含
过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 委托理财）、收购出售资产、资产抵押、关联交易、
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； 对外捐赠等交易事项；
（十五）审议股权激励计划； （十三）审议批准第四十四条规定的应当提交股东
（十六）对公司因本章程第二十六条第（一）、（二） 大会审议的担保事项；
项规定的情形收购本公司股份作出决议； （十四）审议批准第四十五条规定的应当提交股东
（十七）审议批准公司重大财务事项和重大会计政 大会审议的提供财务资助事项；
策、会计估计变更方案； （十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产超
（十八）审议批准公司业绩考核和重大收入分配事 过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
项； （十六）审议批准变更募集资金用途事项；
（十九）决定公司经营范围及主营业务变更； （十七）审议股权激励计划；
（二十）审议法律、行政法规、部门规章或本章程 （十八）对公司因本章程第二十六条第（一）、（二）
规定应当由股东大会决定的其他事项。 项规定的情形收购本公司股份作出决议；
（十九）审议批准公司重大财务事项和重大会计政
策、会计估计变更方案；
（二十）审议批准公司业绩考核和重大收入分配事
项；
（二十一）决定公司经营范围及主营业务变更；
（二十二）审议法律、行政法规、部门规章或本章
程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十四条 公司下列对外担保行为，须经股东大 第四十四条 公司发生“提供担保”交易事项，除应
会审议通过： 当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额, 董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供 披露。担保事项属于下列情形之一的，还应当在董
的任何担保； 事会审议通过后提交股东大会审议：
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产
经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 10%的担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 （二）公司及公司控股子公司对外提供的担保总
保； 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的任何担保；
的担保； （三）公司及公司控股子公司对外提供的担保总
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供
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