证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2024-036
债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产
融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融
K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、
24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08
中航工业产融控股股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦
30 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,796,869,361
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 43.0245
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会由公司董事长罗继德先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,787,428,061 99.7513 9,137,700 0.2408 303,600 0.0079
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,787,428,461 99.7514 9,137,300 0.2407 303,600 0.0079
3、 议案名称：2023 年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,787,428,461 99.7514 9,137,300 0.2407 303,600 0.0079
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,787,134,661 99.7436 9,430,100 0.2484 304,600 0.0080
5、 议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,787,631,761 99.7567 9,176,600 0.2417 61,000 0.0016
6、 议案名称：2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,744,662,542 98.6250 52,145,819 1.3734 61,000 0.0016
7、 议案名称：关于中航产融 2024 年度金融子企业（中航租赁）借款计划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,783,462,499 99.6469 13,345,862 0.3515 61,000 0.0016
8、 议案名称：关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,744,514,272 98.6211 52,294,089 1.3773 61,000 0.0016
9、 议案名称：2023 年度内部控制自我评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,787,387,761 99.7503 9,177,000 0.2417 304,600 0.0080
10、 议案名称：2023 年度公司日常关联交易实际执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 223,987,420 80.4671 54,310,647 19.5110 61,000 0.0219
11、 议案名称：2024 年度公司日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 224,027,420 80.4815 54,270,647 19.4966 61,000 0.0219
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例
（%）
关于选 举陈 3,786,312,740 99.7220
昌富先 生为
12.01 公司第 九届 是
董事会 董事
的议案
13、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例
（%）
关于选 举楚 3,786,009,270 99.7140
海涛先 生为
13.01 公司第 九届 是
监事会 监事
的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
查看PDF原文
